Các sàn giao dịch Brazil nhận được các quy định mới về bảo mật ngân hàng và tiêu chuẩn kế toán

Brazil Ban Hành Nghị Quyết Yêu Cầu Các Công Ty Môi Giới Tiền Mã Hóa Tuân Thủ Luật Bảo Mật Ngân Hàng

Brazil đang tiến tới tích hợp các sàn giao dịch tiền mã hóa vào hệ sinh thái tài chính của mình.

Hội đồng Tiền tệ Quốc gia và Ngân hàng Trung ương Brazil gần đây đã phê duyệt Nghị quyết số 5.280, đưa ra các quy tắc tuân thủ mới đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại quốc gia này.

Nghị quyết nêu rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) sẽ được coi là các tổ chức tài chính theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng của Brazil, nhằm thiết lập sự đối xử quản lý tương đương cho tất cả các sàn giao dịch hoạt động trong hệ thống tài chính địa phương và các cơ chế cần thiết để bảo vệ hệ thống này.

Ngân hàng Trung ương Brazil nhấn mạnh rằng động thái này “mở rộng năng lực ngăn chặn, phát hiện và đấu tranh chống lại các hành vi bất hợp pháp—chẳng hạn như rửa tiền, gian lận, tham nhũng và các sai phạm khác—có thể được tạo điều kiện thông qua việc sử dụng tài sản ảo.”

Mặc dù các giao dịch trên blockchain là minh bạch, nhưng do bản chất của các cấu trúc này, các chuyên gia như Tiago Severo nhấn mạnh rằng chính thông tin nhận dạng và dữ liệu cá nhân của khách hàng, được cung cấp khi hoàn tất các thủ tục Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC), là điều mà nghị quyết này tìm cách bảo vệ.

Đồng thời, nó cũng gia tăng trách nhiệm của các tổ chức này, khi họ sẽ phải tính đến các quy định đã được thiết lập liên quan đến tính bảo mật của khách hàng và các giao dịch của họ.

Trong một nghị quyết tiếp theo, hai cơ quan này cũng đã phê duyệt một nghị quyết mới quy định cụ thể các tiêu chí kế toán mà các tổ chức tài chính xử lý tài sản ảo phải tuân theo.

Ngân hàng trung ương cho biết sự rõ ràng về quy định sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời xác định vai trò rõ ràng hơn cho các VASP về những nghĩa vụ mà các tổ chức này cần thực hiện.

Biện pháp về bảo mật ngân hàng đã được áp dụng, trong khi các quy tắc kế toán mới đối với các tổ chức tài chính dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.

Gần đây, một dự luật hình sự hóa tiền mã hóa trong hành vi trốn thuế đã được trình lên Quốc hội, nhằm hạn chế việc sử dụng stablecoin cho các khoản thanh toán và giao dịch không được khai báo.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

• Brazil gần đây đã phê duyệt nghị quyết nào liên quan đến các sàn giao dịch tiền mã hóa?
  Brazil đã phê duyệt Nghị quyết số 5.280, tích hợp các sàn giao dịch tiền mã hóa vào hệ sinh thái tài chính của mình với tư cách là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

• Nghị quyết số 5.280 tác động như thế nào đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)?
  Các VASP giờ đây sẽ được phân loại là tổ chức tài chính theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng của Brazil, yêu cầu tuân thủ các quy định mới.

• Mục tiêu của sự thay đổi quy định này của Ngân hàng Trung ương Brazil là gì?
  Mục tiêu là tăng cường phát hiện và ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và gian lận, có liên quan đến tài sản ảo.

• Khi nào các quy tắc kế toán mới dành cho các tổ chức tài chính xử lý tài sản ảo sẽ có hiệu lực?
  Các tiêu chí kế toán mới cho các tổ chức tài chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.