Các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc đã chuyển 16,1 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2025

Các Kênh Telegram như là Trung Tâm Rửa Tiền

Các mạng lưới rửa tiền ngôn ngữ Trung Quốc đã đưa một lượng ước tính 16,1 tỷ USD tiền phi pháp thông qua các giao dịch tiền điện tử vào năm 2025, theo một báo cáo mới từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis. Nghiên cứu cho thấy các mạng này — được gọi là CMLNs — chiếm gần 20% của nền kinh tế tiền điện tử bất hợp pháp toàn cầu, mà Chainalysis đã định giá hơn 82 tỷ USD vào năm ngoái.

CMLNs hoạt động chủ yếu thông qua các nền tảng đảm bảo trên Telegram, nơi các kẻ rửa tiền quảng cáo dịch vụ với ảnh chụp tiền mặt và các đánh giá từ khách hàng. Các kênh này hoạt động như hệ thống ký quỹ không chính thức, kết nối người bán với khách hàng trong khi tạo điều kiện cho các thỏa thuận bất hợp pháp. Công ty phân tích chuỗi khối lưu ý rằng ngoài việc rửa tiền, các nền tảng này còn là nơi diễn ra các hoạt động buôn người và buôn bán thiết bị vệ tinh Starlink tới các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Andrew Fierman, Trưởng Phòng Tình Báo An Ninh Quốc Gia tại Chainalysis, cho biết các mạng lưới phục vụ cả các nhóm tội phạm có tổ chức và các diễn viên nhà nước bị cấm vận.

“Chúng ta đã thấy mọi thứ từ tiền Bắc Triều Tiên và các vụ tấn công liên quan đến DPRK di chuyển qua các kênh này đến một loạt các hoạt động phi pháp khác,” Fierman cho biết với CNBC.

Giáo sư tội phạm học Mark Button của Đại học Portsmouth nhấn mạnh quy mô của các hoạt động này:

“Đây là những tổ chức rất lớn, có nguồn lực dồi dào. Đây không giống như một vài tội phạm hoạt động từ một căn phòng nhỏ.”

Theo CNBC, báo cáo đã phác thảo sáu kỹ thuật rửa tiền, với sự phụ thuộc nặng nề vào stablecoin như USDT và USDC. Fierman giải thích rằng tội phạm thích stablecoin do tính thanh khoản, ẩn danh và sự ổn định thấp của chúng.

Cũng đọc thêm: AI Phishing, Chuỗi Cung Ứng, và 3,5 tỷ đô bị mất — Vũ khí nguy hiểm của tiền điện tử năm 2025

Sòng Bạc và Các Mặt Trận Tội Phạm

Button bổ sung rằng nhiều nhóm còn rửa tiền thông qua các sòng bạc, tăng doanh thu để ngụy trang nguồn tiền phi pháp. Một báo cáo của LHQ vào năm 2024 đã nêu bật vai trò ngày càng lớn của Đông Nam Á như một trung tâm cho cả các sòng bạc được cấp phép và không được cấp phép liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Trong khi hầu hết các mạng lưới giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại, nhiều giao dịch có nguồn gốc từ Campuchia và Myanmar, nơi các tập đoàn điều hành các trung tâm lừa đảo công phu. Trung Quốc, quốc gia đã trấn áp giao dịch tiền điện tử vào năm 2021, đã theo đuổi các vụ lừa đảo một cách quyết liệt. Gần đây, truyền thông nhà nước đã báo cáo rằng 11 thành viên của một tập đoàn có trụ sở tại Myanmar đã bị xử tử với các tội danh bao gồm giết người, lừa đảo và hành vi phạm pháp trong sòng bạc.

Tuy nhiên, luật lệ yếu kém và tham nhũng ở Đông Nam Á cho phép các nhóm Trung Quốc di chuyển và tiếp tục hoạt động. Chainalysis ước tính rằng CMLNs đã rửa khoảng 44 triệu USD mỗi ngày vào năm 2025. Bất chấp các nỗ lực thực thi, Fierman cảnh báo rằng các mạng lưới vẫn cực kỳ thích ứng:

“Đây là cách mà các diễn viên bất hợp pháp hoạt động. Họ tiến hóa, và khi một người bị phát hiện, họ chuyển sang một phương thức khác.”

FAQ 💡

• CMLNs là gì? Các mạng lưới rửa tiền ngôn ngữ Trung Quốc (CMLNs) đã chuyển 16,1 tỷ USD trong tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2025, chiếm gần 20% khối lượng tội phạm toàn cầu.
• Chúng hoạt động ở đâu? Hầu hết các hoạt động diễn ra thông qua các kênh ký quỹ trên Telegram, với các trung tâm ở Campuchia và Myanmar phục vụ các vụ lừa đảo ở Đông Nam Á.
• Ai sử dụng các mạng lưới này? Chainalysis cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức và các diễn viên nhà nước bị cấm vận, bao gồm hacker có liên quan đến DPRK, dựa vào CMLNs.
• Họ rửa tiền như thế nào? Tội phạm ưa chuộng stablecoin như USDT/USDC và các sòng bạc ở Đông Nam Á để ngụy trang nguồn lợi và bảo toàn giá trị.