Các cơ quan chức năng Việt Nam khởi động cuộc điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la

Phản ứng nhanh chóng và các cáo buộc chính thức

Các cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại nước này, bắt giữ một số nhân vật nổi tiếng bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu chiếm đoạt tài sản kéo dài nhiều năm. Từ ngày 20 đến 21 tháng 3, các lực lượng đặc nhiệm phối hợp trên nhiều tỉnh thành đã triệu tập hơn 140 người để thẩm vấn và thu giữ máy tính, điện thoại và hồ sơ tài chính.

Theo các báo cáo địa phương, các điều tra viên đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn các nghi phạm tiêu hủy tài liệu hoặc che giấu tài sản. Vào ngày 23 tháng 3, Cục Điều tra An ninh thuộc Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự với các tội danh rửa tiền và sử dụng mạng máy tính hoặc viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Các hành vi phạm tội được cho là diễn ra tại Hà Nội và một số thành phố khác.

Các cơ quan chức năng xác định những kẻ chủ mưu bị cáo buộc là Vương Lê Vinh Nhân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Kỹ thuật số (Digital Asset Management JSC), có trụ sở tại Cần Thơ; Trần Quang Chiến, Quản trị viên kỹ thuật của sàn giao dịch tiền điện tử ONUS, có trụ sở tại Hà Nội; và Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng, Bạc và Đá quý HANAGOLD (HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC), có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các điều tra viên cáo buộc rằng Nhan, Chien, Thao và các đồng phạm đã tạo ra và quảng bá các loại tiền điện tử như VNDC, ONUS và HNG, bán chúng thông qua sàn giao dịch ONUS. Để thu hút nhà đầu tư, họ được cho là đã sử dụng quảng cáo gian dối và thao túng cung cầu để điều chỉnh giá một cách nhân tạo dưới sự chỉ đạo của Nhan.

Ngày 24/3, Bộ Công an đã khởi tố và tạm giam ông Nhan, ông Chien, bà Thao cùng 4 người khác theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Một nghi can khác bị khởi tố theo Điều 324. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tạm giam.

bn_article_selector]

Các cơ quan chức năng kêu gọi các nạn nhân liên hệ với Cục Điều tra An ninh. Cảnh sát cũng cảnh báo công chúng cần cảnh giác với các kế hoạch đầu tư trực tuyến trá hình dưới danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" hoặc các dự án tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao.

Câu hỏi thường gặp ❓

• Điều gì đã xảy ra vào tháng 3 năm 2026? Cảnh sát trên khắp Việt Nam đã đột kích nhiều địa điểm, thẩm vấn 140 người và thu giữ bằng chứng điện tử trong một cuộc điều tra lớn về lừa đảo tiền điện tử.
• Ai là các nghi phạm chính? Các cơ quan chức năng đã tạm giam Vương Lê Vinh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và những người khác có liên quan đến các token VNDC, ONUS và HNG.
• Các cáo buộc nào đã được đưa ra? Các nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc chiếm đoạt tài sản qua mạng máy tính theo Điều 290, và một người phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền theo Điều 324.
• Nạn nhân có thể phản ứng như thế nào? Nạn nhân nên liên hệ với Cục Điều tra An ninh tại Hà Nội để được hướng dẫn và báo cáo các kế hoạch đầu tư trực tuyến đáng ngờ cho cảnh sát địa phương.