“Các ‘bể thanh khoản’ tiền mã hóa” che giấu mô hình Ponzi trị giá 328 triệu USD, CEO bị bắt

Vạch trần mô hình Ponzi tiền mã hóa 328 triệu USD: CEO Goliath Ventures bị bắt trong vụ án gian lận liên bang

Các nhà chức trách liên bang tiếp tục nhắm tới các vụ gian lận tài chính quy mô lớn trên khắp Hoa Kỳ. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ phụ trách Khu vực Trung Florida thông báo ngày 24/2 về việc bắt giữ CEO Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, với các cáo buộc gian lận qua mạng (wire fraud) và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa bị cáo buộc trị giá 328 triệu USD.

Thông báo nêu rõ:

“Kế hoạch của Delgado liên quan đến việc lôi kéo các nạn nhân đầu tư những khoản tiền lớn dưới những lời hứa sai sự thật và gian dối về lợi nhuận hằng tháng được tạo ra thông qua các ‘bể thanh khoản’ tiền mã hóa.”

“Các nạn nhân đã bị thúc đẩy đưa tiền cho Goliath thông qua giới thiệu cá nhân, tài liệu tiếp thị chuyên nghiệp, các sự kiện xa xỉ, tài trợ từ thiện và một số khoản thanh toán hằng tháng với danh nghĩa lợi nhuận, tất cả đều được thiết kế để củng cố uy tín của Goliath với các nhà đầu tư,” Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ phụ trách Khu vực Trung Florida cho biết. “Dựa trên những trình bày sai sự thật và gian dối này, Goliath đã thu được ít nhất 328 triệu USD từ các nhà đầu tư là nạn nhân.”

Các công tố viên cáo buộc Delgado, 34 tuổi, ở Apopka, đã vận hành Goliath Ventures, trước đây có tên là Gen-Z Venture Firm, như một mô hình Ponzi từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để duy trì hoạt động thay vì triển khai vốn vào các bể thanh khoản tiền mã hóa hợp pháp.

“Mặc dù Goliath tuyên bố rằng họ sẽ đưa tiền của các nhà đầu tư là nạn nhân vào các bể thanh khoản tiền mã hóa, nhưng trên thực tế, số tiền này chủ yếu được dùng để trả các khoản lợi nhuận được cho là cho những nhà đầu tư trước đó, hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư yêu cầu, và cho các buổi gặp gỡ kinh doanh xa hoa, tiệc ngày lễ và các sắp xếp lưu trú du lịch hạng sang của Goliath,” nhà chức trách nêu thêm, đồng thời bổ sung:

“Bằng tiền của các nhà đầu tư là nạn nhân, Delgado đã mua bốn bất động sản nhà ở, mỗi căn trị giá từ 1,15 triệu USD đến 8,5 triệu USD … Nếu bị kết án ở tất cả các tội danh, Delgado có thể đối mặt với mức hình phạt tối đa 30 năm tù liên bang.”

Vụ việc được công bố bởi Luật sư Hoa Kỳ Gregory W. Kehoe và đang được điều tra bởi Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS) và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations). Các công tố viên nhấn mạnh rằng đơn khiếu nại hình sự chỉ chứa các cáo buộc, và bị cáo được suy đoán vô tội cho đến khi và trừ khi được chứng minh là có tội.

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Các cáo buộc chính đối với Christopher Alexander Delgado là gì?
  Ông đối mặt với các cáo buộc liên bang về gian lận qua mạng và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa bị cáo buộc.
• Các công tố viên cáo buộc đã huy động được bao nhiêu tiền từ nhà đầu tư?
  Nhà chức trách cho biết Goliath Ventures đã thu được ít nhất 328 triệu USD từ các nhà đầu tư là nạn nhân.
• Các điều tra viên nói tiền của nhà đầu tư đã được sử dụng vào việc gì?
  Các công tố viên cáo buộc số tiền được dùng để chi trả cho các nhà đầu tư trước đó và tài trợ cho các bất động sản và sự kiện xa xỉ.
• Mức án tiềm tàng nếu Delgado bị kết án là gì?
  Ông đối mặt với mức án tối đa lên đến 30 năm tù liên bang nếu bị kết án ở tất cả các tội danh.