Bybit chặn 300 triệu USD trong các vụ lừa đảo tiền điện tử bằng AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) bảo vệ người dùng khi Bybit thiết lập chuẩn mực bảo mật mới trong năm 2025

Bybit cho biết họ đã ngăn chặn 300 triệu USD tổn thất liên quan đến lừa đảo trong quý IV năm 2025, đánh dấu một cột mốc lớn trong cuộc cải tổ bảo mật dựa trên AI của mình.

Sàn giao dịch đã công bố kết quả từ Sáng kiến Bảo mật 2025 của mình, được xây dựng xoay quanh mô hình bảo vệ Dựa trên Rủi ro Động (Dynamic Risk-Based). Khung này giới thiệu hệ thống phòng thủ rút tiền ba tầng, được thiết kế để chặn gian lận trước khi tiền rời khỏi nền tảng.

Cách tiếp cận này xuất hiện trong bối cảnh dữ liệu ngành đáng lo ngại. Theo Chainalysis, chỉ riêng năm 2025, các vụ lừa đảo và gian lận crypto đã khiến nhà đầu tư mất 17 tỷ USD.

“Khung Phòng thủ Gian lận Ba Tầng” của Bybit phân loại rủi ro rút tiền thành các nhóm thấp, trung bình và cao. Các tín hiệu cảnh báo sớm đánh dấu những mô thức đáng ngờ như rút hàng loạt đến các địa chỉ mới. Các sự kiện rủi ro trung bình kích hoạt cảnh báo theo thời gian thực, đặc biệt khi tài khoản có liên quan đến rò rỉ thông tin đăng nhập hoặc các địa chỉ ví bị gắn cờ. Các kịch bản rủi ro cao, bao gồm liên hệ với các mô hình “mổ heo” đã được xác nhận, dẫn đến việc chặn rút tiền ngay lập tức và áp dụng thời gian “hạ nhiệt” bắt buộc một giờ.

Tác động đã được đo lường rõ rệt. Chỉ riêng trong Q4, 500 triệu USD lệnh rút tiền đã bị gắn cờ, trong đó 300 triệu USD được chặn thành công, bảo vệ hơn 4.000 người dùng. Các mô hình AI của nền tảng đã xác định 350 địa chỉ lừa đảo rủi ro cao, bảo vệ 8.000 người dùng khỏi nguy cơ thiệt hại tiềm tàng.

Ngoài rút tiền, Bybit đã chặn hơn 3 triệu nỗ lực nhồi thông tin đăng nhập (credential-stuffing) trong năm 2025. Các công cụ truy vết xuyên chuỗi của họ đã đóng băng 4,32 triệu USD liên quan đến hoạt động phi pháp, hỗ trợ 335 nạn nhân.

Điều quan trọng là Bybit nhấn mạnh hợp tác hơn là cạnh tranh. Họ tích hợp các nguồn dữ liệu tình báo từ TRM Labs, Elliptic và Chainalysis để chia sẻ các tín hiệu gian lận được tiêu chuẩn hóa trên toàn ngành.

Khi các sàn giao dịch tập trung đối mặt với sự giám sát pháp lý ngày càng gia tăng, bảo mật chủ động có thể ngày càng định hình lợi thế cạnh tranh. Trong một năm ghi nhận mức gian lận kỷ lục, phòng ngừa, không phải khắc phục, đang nổi lên như tính năng giá trị nhất của crypto.

Câu hỏi thường gặp🔐

• Bybit đã ngăn chặn bao nhiêu gian lận trong năm 2025?
  Bybit đã chặn 300 triệu USD các lệnh rút tiền bị gắn cờ trong Q4/2025, bảo vệ hơn 4.000 người dùng khỏi các vụ lừa đảo.
• Hệ thống Phòng thủ Gian lận Ba Tầng của Bybit là gì?
  Đây là một khung giám sát rút tiền dựa trên rủi ro, phân loại các mối đe dọa thành cảnh báo sớm, cảnh báo theo thời gian thực và chặn ngay lập tức kèm thời gian hạ nhiệt.
• Bybit sử dụng AI như thế nào trong việc phát hiện lừa đảo?
  Các công cụ AI độc quyền phân tích dữ liệu on-chain và các mô thức đăng nhập đáng ngờ để xác định các địa chỉ ví rủi ro cao và ngăn chặn các lệnh rút tiền gian lận.
• Vì sao điều này có ý nghĩa đối với người dùng crypto toàn cầu?
  Với tổng gian lận crypto lên tới 17 tỷ USD trên toàn cầu trong năm 2025, các cơ chế phòng thủ chủ động dựa trên AI giúp bảo vệ nhà đầu tư trên các thị trường lớn bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.