Bộ Tài chính Mỹ Tiến Hành Tịch Thu 127,271 BTC Từ Công Dân Trung Quốc Đứng Sau Đường Dây Lừa Đảo Toàn Cầu

Hoa Kỳ Tìm Kiếm Tịch Thu Bitcoin Trị Giá 12 Tỷ USD Liên Quan Đến Trùm Lừa Đảo “Chặt Heo” Chen Zhi

Theo thông báo, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), phối hợp với Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh, đã chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và cắt đứt các thực thể liên quan khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Các cơ quan cho biết Prince Group đã chịu trách nhiệm cho các vụ lừa đảo quy mô công nghiệp và các kế hoạch buôn người ở Đông Nam Á.

Theo Bộ Tài chính, công dân Hoa Kỳ đã mất hơn 16 tỷ USD vào các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến trong những năm gần đây, với khoảng 10 tỷ USD bị đánh cắp chỉ trong năm 2024. Nhiều hoạt động đó, bộ này cho biết, có thể được truy nguyên từ các hoạt động ở Đông Nam Á như Prince Group, được cho là đã điều hành các nền tảng đầu tư gian lận nhằm vào nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo mối quan hệ dài hạn trước khi biến mất cùng với số tiền của họ.

Biện pháp mới nhất của FinCEN cũng đã hoàn thiện một quy tắc theo Mục 311 của Đạo luật Yêu nước Hoa Kỳ để chặn Huione Group — tập đoàn tài chính có trụ sở tại Campuchia — khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Cơ quan này cho biết Huione đã rửa hơn 4 tỷ USD tiền thu nhập bất hợp pháp từ năm 2021 đến 2025, bao gồm cả tiền điện tử từ các vụ hack của Triều Tiên và các vụ lừa đảo trực tuyến.

Bộ Tài chính xác định Chen Zhi, 38 tuổi, là lãnh đạo của Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia Prince Group (TCO). Bộ phận cáo buộc rằng Chen và mạng lưới của ông ta điều hành các “khu trại lừa đảo” ở Campuchia liên quan đến lao động cưỡng bức, tra tấn và bóc lột tình dục. Các khu trại này được cho là dụ dỗ công nhân bằng những lời hứa việc làm sai trái trước khi ép buộc họ vào các hoạt động lừa đảo nhằm vào nạn nhân trên toàn thế giới.

Các nhà điều tra cũng liên kết mạng lưới của Chen với bất động sản cao cấp, ngân hàng và các dự án khai thác bitcoin được sử dụng để ngụy trang tiền thu nhập bất hợp pháp. Wei Qianjiang, một trong những cộng sự của Chen, được cho là quản lý Warp Data Technology Lao Sole Co., một hoạt động khai thác bitcoin có trụ sở tại Lào đã chuyển tiền kỹ thuật số vào các ví do Chen Zhi kiểm soát.

Như một phần của chiến dịch truy quét phối hợp, Bộ Tài chính đã chặn 146 mục tiêu liên quan đến Prince Group, bao gồm các công ty vỏ nước ngoài và các dự án khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Palau, khi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh tiếp tục nỗ lực triệt phá các mạng lưới lừa đảo có tổ chức nhằm vào các nhà đầu tư phương Tây.

Câu Hỏi Thường Gặp 🧭

• Prince Group TCO là gì?
  Một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia do Chen Zhi lãnh đạo, bị buộc tội lừa đảo trực tuyến toàn cầu và buôn người.
• Tại sao Hoa Kỳ tịch thu 127,271 bitcoin?
  Các nhà chức trách cáo buộc bitcoin được sử dụng để rửa tiền thu nhập từ các vụ lừa đảo đầu tư “chặt heo”.
• Vai trò của Huione Group trong vụ việc này là gì?
  Nhóm này bị cáo buộc rửa 4 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến vụ lừa đảo và các vụ trộm mạng của Triều Tiên.
• Ai đã điều phối hành động thực thi này?
  Bộ Tài chính Hoa Kỳ, FinCEN và Văn phòng Ngoại giao Vương quốc Anh cùng nhau trừng phạt các thực thể và cá nhân liên quan.