Bộ Tài chính Hoa Kỳ Trừng Phạt Các Sàn Giao Dịch Tài Sản Số Liên Kết IRGC

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 30 tháng 1 năm 2026 tại Washington về việc chỉ định Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni Kalagari và nhiều chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Lực lượng Cảnh sát (LEF) vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, và đã nêu tên Babak Morteza Zanjani cùng hai sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số đăng ký tại Anh, Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd., vì đã tạo điều kiện cho việc trốn tránh trừng phạt liên kết với các đối tác IRGC.

OFAC cho biết Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ đô la kể từ năm 2022 và rằng những hành động này chặn tất cả tài sản và lợi ích ở Hoa Kỳ của những người được chỉ định, cấm các giao dịch của Hoa Kỳ với họ và có thể khiến những người vi phạm bị xử phạt dân sự hoặc hình sự; các chỉ định được thực hiện theo các Lệnh hành pháp 13553, 13224 và 13902 và việc thi hành chịu sự quản lý của pháp quyền Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lên án bạo lực của chế độ và nói rằng “Bộ Tài chính sẽ hành động,” trong khi OFAC nhấn mạnh việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh trừng phạt và lưu ý hướng dẫn GL D‑2 để hỗ trợ truy cập internet cho Iran; các bên bị ảnh hưởng phải báo cáo tài sản bị chặn cho OFAC và việc thi hành sẽ diễn ra nhất quán với luật pháp hiện hành.

Đọc Thêm: Giới Thượng lưu Iran Chuyển 1,5 Tỷ Đô La tới Dubai Sử Dụng Ngân Hàng và Tiền Điện Tử Trong Bối Cảnh Lo Ngại Đình Công

🧭 Câu Hỏi Thường Gặp

• OFAC đã thông báo gì vào ngày 30 tháng 1 năm 2026 tại Washington? OFAC đã chỉ định các quan chức an ninh cao cấp của Iran, Babak Zanjani và hai sàn giao dịch tiền điện tử của Anh.
• Các công ty tài sản kỹ thuật số nào đã bị chỉ định và tại sao? Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd. đã bị chỉ định vì xử lý các khoản tiền liên quan đến các bên liên quan IRGC.
• Những quyền lực của Hoa Kỳ nào làm nền tảng cho những biện pháp trừng phạt này? Các chỉ định trích dẫn các Lệnh hành pháp 13553, 13224 và 13902 và NSPM‑2 thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ.
• Những ảnh hưởng pháp lý ngay lập tức đối với các cá nhân và tổ chức Hoa Kỳ là gì? Tất cả tài sản tại Hoa Kỳ hoặc do các cá nhân Hoa Kỳ kiểm soát đều bị chặn và các giao dịch liên quan đến các thực thể được chỉ định nói chung bị cấm.