Các nhà quản lý liên bang đang thắt chặt vòng xoáy trên các kế hoạch đầu tư tiền điện tử, làm nổi bật các cáo buộc gian lận liên quan đến khai thác bitcoin đã huy động gần 100 triệu USD trong khi lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư về hoạt động, khả năng và việc sử dụng tiền của họ.
Bitcoin Mining Hứa Hẹn Dưới Áp Lực Khi SEC Cáo Buộc $48.5 Triệu Quỹ Đầu Tư Bị Sử Dụng Sai Mục Đích
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
SEC Cáo Buộc Khoảng Trống Khả Năng Lớn Trong Doanh Nghiệp Khai Thác Bitcoin Thu Về 95,6 Triệu USD
Một hành động thực thi liên bang làm nổi bật những rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử chưa đăng ký. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Danh C. Vo vào ngày 17 tháng 12 với cáo buộc gian lận liên quan đến một doanh nghiệp khai thác bitcoin, cáo buộc chiếm dụng quy mô lớn quỹ của nhà đầu tư.
Đơn khiếu nại dân sự mô tả cách Vo, được xác định là người sáng lập và CEO của VBit Technologies Corp., đã huy động được hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6,400 nhà đầu tư thông qua một doanh nghiệp mang thương hiệu VBit. Đơn khiếu nại tập trung vào các Thỏa Thuận Lưu Trữ được tiếp thị như một cách để kiếm thu nhập thụ động từ khai thác bitcoin, một quá trình dựa trên các máy tính chuyên dụng để xác nhận các giao dịch trên blockchain và tạo ra phần thưởng bitcoin.
Cơ quan quản lý đã mô tả những tuyên bố sai lầm về quy mô hoạt động và việc sử dụng vốn của nhà đầu tư, nhấn mạnh những khác biệt giữa cơ sở hạ tầng được quảng bá và hoạt động thực tế. Đơn khiếu nại cáo buộc:
Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Vo, thông qua VBit, đã bán các Thỏa Thuận Lưu Trữ cho nhiều thiết bị khai thác hơn so với thực tế VBit đang vận hành.
“Đơn khiếu nại còn cáo buộc rằng Vo đã chiếm đoạt 48,5 triệu USD từ nhà đầu tư và sử dụng một khoản tiền lớn trong số này để đánh bạc và tặng quà cho các thành viên gia đình trước khi trốn khỏi Hoa Kỳ”, SEC cho biết. Những khẳng định này là cơ sở cho các tuyên bố rằng các nhà đầu tư đã bị lừa về cả khả năng và quản lý tài chính.
Được đệ đơn tại tòa án liên bang ở Delaware, hành động này cáo buộc vi phạm các Điều 5(a), 5(c) và 17(a) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cùng với Điều 10(b) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và Quy tắc 10b-5. SEC tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, bồi thường cùng tiền lãi trước phán quyết, các hình phạt dân sự, và một lệnh cấm giữ chức vụ và giám đốc. Một số thành viên gia đình đã được nêu tên là bị cáo lạc hậu dựa trên cáo buộc nhận khoản lợi tích không đúng và đã đồng ý với các phán quyết cuối cùng, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án, yêu cầu hoàn trả.
Trong khi vụ việc nhấn mạnh việc rà soát quy định đối với các đề nghị liên quan đến tiền điện tử, các doanh nghiệp khai thác bitcoin hợp pháp thường nhấn mạnh việc công khai minh bạch, cơ sở hạ tầng có thể kiểm chứng và nhận thức về rủi ro hoạt động thay vì lời hứa về lãi suất cố định hoặc thu nhập thụ động.
Câu Hỏi Thường Gặp ⏰
- SEC đã cáo buộc gì đối với VBit Technologies?
SEC cáo buộc VBit lừa dối các nhà đầu tư về khả năng khai thác bitcoin và chiếm đoạt 48,5 triệu USD. - Danh C. Vo đã huy động được bao nhiêu tiền từ các nhà đầu tư?
Đơn khiếu nại cho biết đã huy động được hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6,400 nhà đầu tư. - Thỏa Thuận Lưu Trữ của VBit là gì?
Chúng được tiếp thị như các khoản đầu tư thu nhập thụ động liên quan đến hoạt động khai thác bitcoin. - Các hình phạt nào mà SEC đang tìm kiếm?
SEC đang theo đuổi các lệnh cấm, thu hồi lợi ích bất hợp pháp, hình phạt dân sự, và một lệnh cấm giữ chức vụ và giám đốc.
