Binance phản bác cuộc điều tra của Thượng viện, gọi các cáo buộc là “sai sự thật và phỉ báng” trong phản hồi chính thức

Binance phản hồi lo ngại của Quốc hội, cho biết các cuộc điều tra đã kích hoạt việc loại bỏ tài khoản và kiểm soát rủi ro

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đã đưa ra phản hồi chính thức đối với một cuộc chất vấn của Quốc hội liên quan đến các thực hành tuân thủ của mình. Nền tảng toàn cầu này công bố phản hồi vào ngày 6/3 để trả lời lá thư ngày 24/2 từ Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal, thành viên cao cấp của Tiểu ban Thường trực Thượng viện về Điều tra, trong đó yêu cầu hồ sơ và giải trình liên quan đến việc tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đã đưa ra phản hồi chính thức đối với một cuộc chất vấn của Quốc hội liên quan đến các thực hành tuân thủ của mình. Nền tảng toàn cầu này công bố phản hồi vào ngày 6/3 để trả lời lá thư ngày 24/2 từ Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal, thành viên cao cấp của Tiểu ban Thường trực Thượng viện về Điều tra, bác bỏ điều mà họ mô tả là “những cáo buộc sai sự thật, không có cơ sở và mang tính phỉ báng về chương trình tuân thủ và các biện pháp kiểm soát trừng phạt của chúng tôi.”

Binance tuyên bố:

“Các bài đưa tin gần đây về việc Binance tuân thủ lệnh trừng phạt là sai sự thật, dường như dựa trên việc hiểu nhầm các sự kiện, và không phản ánh đầy đủ công việc điều tra rộng hơn mà Binance đã thực hiện.”

“Trong khi công ty không thể tiết lộ các chi tiết có thể làm ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra của cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi sẽ cung cấp những gì có thể để làm rõ hồ sơ,” sàn giao dịch cho biết thêm.

Cuộc chất vấn dẫn các bài đưa tin của New York Times, Wall Street Journal và Fortune đặt câu hỏi về hệ thống tuân thủ của sàn và cáo buộc có liên hệ tới các giao dịch liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt và cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Nga. Lá thư ngày 24/2 đã khởi động một cuộc chất vấn chính thức đối với các bài viết đó và yêu cầu tài liệu nội bộ liên quan đến giám sát trừng phạt, tài khoản người dùng và khả năng phơi nhiễm liên quan đến các bên trung gian.

Phản hồi cũng đề cập đến hai thực thể được nêu trong cuộc chất vấn: Hexa Whale và Blessed Trust, mà các bài báo mô tả là các bên trung gian bị cáo buộc có liên quan đến khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch gắn với các tác nhân Iran bị trừng phạt và các hoạt động dầu mỏ của Nga.

Theo cuộc chất vấn, các thực thể này bị cáo buộc đã giúp chuyển tiền đến các ví kỹ thuật số liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến các lô hàng dầu của Nga. Binance viết: “Binance đã nhận biết các mối quan ngại về những thực thể này sau khi khởi xướng một cuộc điều tra chủ động để phản hồi các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật. Kết quả điều tra của chúng tôi là chúng tôi đã loại bỏ các thực thể đó khỏi nền tảng Binance.com. Hơn nữa, theo hiểu biết của chúng tôi, không có tài khoản Binance nào giao dịch trực tiếp với một thực thể có trụ sở tại Iran.”

Lá thư của Thượng nghị sĩ Blumenthal cũng nêu lo ngại về các cáo buộc rằng nhân sự tuân thủ nội bộ đã đánh dấu các giao dịch đáng ngờ nhưng sau đó bị đình chỉ hoặc sa thải. Cuộc chất vấn yêu cầu hồ sơ liên quan đến người dùng Iran, hai bên trung gian ở Hồng Kông, các cuộc điều tra về hoạt động liên quan đến dầu mỏ của Nga, vai trò của các stablecoin như tether (USDT), và tài liệu về các hành động nhân sự liên quan đến đội ngũ tuân thủ. Riêng ngày 27/2, một nhóm 11 thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra Binance về các vi phạm tiềm ẩn đối với lệnh trừng phạt và chống rửa tiền.

Phản hồi của Binance khẳng định chương trình tuân thủ của họ tiếp tục được mở rộng và công ty làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra rủi ro, giảm thiểu hoạt động phi pháp và tăng cường các biện pháp bảo vệ trên toàn nền tảng.

FAQ 🧭

• Tại sao Binance phản hồi một cuộc chất vấn của Thượng viện Mỹ?
  Binance đã ban hành một lá thư chính thức bác bỏ các cáo buộc về chương trình tuân thủ của mình và nêu chi tiết các hệ thống chống rửa tiền và thực thi lệnh trừng phạt.
• Quy mô hoạt động tuân thủ của Binance lớn đến mức nào?
  Sàn giao dịch cho biết họ tuyển dụng hơn 1.500 chuyên gia tuân thủ và sử dụng hơn 25 công cụ giám sát và thẩm định.
• Binance đã giúp cơ quan chức năng thu giữ bao nhiêu tiền mã hóa phi pháp?
  Binance báo cáo đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật thu giữ hơn 752 triệu USD liên quan đến hoạt động phi pháp trong ba năm qua.
• Binance đã thực hiện những hành động nào đối với các thực thể đáng ngờ?
  Công ty cho biết họ đã loại bỏ Hexa Whale và Blessed Trust khỏi nền tảng sau khi các cuộc điều tra liên kết các giao dịch của họ với các ví bên ngoài đáng ngờ.