Binance Hợp Tác Với Ấn Độ Trong Chiến Dịch Quyết Liệt Để Phá Vỡ ‘Ketamelon’

Mạng lưới an ninh mạng của Ấn Độ xung đột với Blockchain – Đế chế Bóng tối bị Phá hủy

Binance đã chia sẻ vào ngày 21 tháng 8 rằng họ đã hỗ trợ Cục Kiểm soát Ma túy của Ấn Độ (NCB) và Hội đồng An ninh Dữ liệu Ấn Độ (DSCI) trong việc phá vỡ “Ketamelon”, mạng lưới buôn bán ma túy phức tạp nhất của đất nước dựa trên darknet. Chiến dịch này đã phanh phui Edison Babu, một kỹ sư trước đây ở Kerala, là kiến trúc sư của một đế chế ma túy hoạt động dưới chiêu bài của một doanh nghiệp thương mại điện tử. Chỉ vài ngày trước đó, vào ngày 19 tháng 8, Binance đã nêu ra trong một bài đăng trên blog vai trò của mình trong “Chiến dịch Melon”, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác trao đổi trong việc đối phó với tội phạm kỹ thuật số. Sàn giao dịch tiền điện tử nhấn mạnh:

Cuộc triệt phá mang tính bước ngoặt này mở ra một góc nhìn về cách hoạt động buôn bán ma túy đang tiến hóa trong thời đại blockchain và cách hợp tác tuân thủ có thể trở thành một tuyến phòng thủ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa mới nổi.

Binance cũng cung cấp chi tiết về cuộc sống ẩn dật của Babu và logistics của mạng lưới. Các cơ quan chức năng xác nhận rằng hơn 600 bưu kiện ma túy đã được phân phối khắp Ấn Độ qua dịch vụ bưu điện và chuyển phát nhanh. Các bưu kiện đã được liên kết trở lại với các nhà cung cấp quốc tế, bao gồm một nguồn tên là “Gunga Din.” Khi các điều tra viên tiếp cận, họ phát hiện ra số ma túy có giá trị hơn 120.000 đô la, tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 80.000 đô la, thiết bị điện tử và vật liệu đóng gói. Babu, người từng làm việc trong ngành kỹ thuật và tạm thời điều hành một nhà hàng ở Aluva, đã sử dụng giao tiếp mã hóa, chợ darknet và hệ điều hành Tails OS để che giấu hoạt động của mình. Các khoản thanh toán được thực hiện bằng các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư như monero, nhưng các điều tra viên đã lắp ráp hoạt động blockchain với sự hỗ trợ của sàn giao dịch.

NCB ghi nhận rằng thành công phụ thuộc vào các nỗ lực phối hợp về tình báo mạng và tài chính. Blog nhấn mạnh: “Là một phần của cuộc điều tra, DSCI và cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã hợp tác với các đối tác toàn cầu, bao gồm Binance và các nền tảng kỹ thuật số khác, để phân tích hoạt động tiền điện tử liên quan đến mạng lưới này.” Nó bổ sung thêm:

Đội ngũ tuân thủ và điều tra của Binance đã cung cấp thông tin và hỗ trợ phân tích ví để giúp xác định các nghi phạm.

Nils Andersen-Röed, người đứng đầu toàn cầu của Đơn vị Tình báo Tài chính của Binance, nhắc lại rằng thậm chí các công cụ về quyền riêng tư cũng không thể che giấu hoàn toàn hoạt động, vì “tội phạm có thể hoạt động trong bóng tối của darknet và sử dụng đồng tiền riêng tư nghĩ rằng chúng không thể thấy, nhưng cuối cùng chúng sẽ để lại dấu vết kỹ thuật số.” Mặc dù các nhà phê bình nhấn mạnh những rủi ro do tiền điện tử gây ra, các nhà ủng hộ cho rằng vụ việc này thể hiện tính lưỡng dụng của nó: có thể bị lạm dụng, nhưng với sự minh bạch và hợp tác trao đổi, nó cũng có thể là một công cụ mạnh mẽ để thực thi pháp luật.