Biên tập viên của MrBeast và cựu ứng viên Thống đốc California bị Kalshi cấm trong nhiều năm

Phát hiện và giám sát

Nền tảng thị trường dự đoán Kalshi thông báo ngày 25 tháng 2 rằng họ đã chặn một cựu ứng viên thống đốc California và một biên tập viên cho kênh Youtube Mrbeast vì tham gia giao dịch nội gián. Sau khi đóng băng các tài khoản, Kalshi đã báo cáo cả hai vụ việc lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Các cá nhân này nhận lệnh cấm trong nhiều năm và các khoản phạt tài chính đáng kể dựa trên quy mô giao dịch ban đầu của họ. Cựu ứng viên, hiện đang tranh cử Quốc hội, bị cấm trong 5 năm và bị phạt tổng cộng gấp 10 lần quy mô giao dịch ban đầu. Biên tập viên bị cấm 2 năm và bị phạt tương đương gấp 5 lần quy mô giao dịch ban đầu. Cựu ứng viên thống đốc đã đặt cược 200 USD vào chính cuộc đua chính trị của mình, trong khi người nội gián liên quan đến Mrbeast đã giao dịch khoảng 4.000 USD trên nhiều thị trường phát trực tuyến Youtube khác nhau.

Bộ phận giám sát của Kalshi đã xác định hoạt động của chính trị gia sau khi phát hiện một video dường như cho thấy ông ta giao dịch dựa trên chính việc ứng cử của mình. Cuộc điều tra đối với biên tập viên Mrbeast được kích hoạt bởi sự kết hợp giữa các hệ thống nội bộ và báo cáo từ cộng đồng.

Các hệ thống giám sát ban đầu đã gắn cờ mức thành công “gần như hoàn hảo” ở các thị trường có xác suất thấp, điều bất thường về mặt thống kê. Vì toàn bộ dữ liệu giao dịch đều công khai, một số người dùng Kalshi cũng cung cấp các đầu mối về những hoạt động bất thường mà họ nhận thấy trong dữ liệu. Cuộc điều tra sau đó xác nhận người giao dịch là một biên tập viên của kênh và có khả năng tiếp cận thông tin trọng yếu chưa được công bố liên quan đến nội dung mà anh ta đặt cược.

Sự chuyển dịch trong câu chuyện của ngành

Những hành động thực thi này mang lại một khoảng “giải tỏa” cho các thị trường dự đoán, vốn từ lâu bị đeo bám bởi các cáo buộc rằng họ không làm đủ để ngăn chặn việc “nhìn trộm thông tin” và lợi thế nội gián. Bằng cách công khai các vụ việc này và chuyển chúng cho các cơ quan quản lý liên bang, Kalshi đang phát tín hiệu về một sự chuyển dịch hướng tới tính minh bạch chủ động.

Động thái này cũng làm nổi bật xu hướng tự giám sát ngày càng gia tăng trong lĩnh vực. Bằng cách sử dụng kết hợp giữa nhận diện mẫu tự động và tính minh bạch của sổ cái công khai, nền tảng đang cố gắng chứng minh rằng các thị trường dự đoán có thể nghiêm ngặt như các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống. Sự chuyển đổi từ danh tiếng “miền Tây hoang dã” sang một môi trường tài chính được quản lý còn được củng cố thêm bởi các quan hệ hợp tác của Kalshi với các chuyên gia từ Wharton Forensic Analytics Lab và việc thành lập một ủy ban kiểm toán độc lập.

Kalshi cho biết họ dự định quyên tặng các khoản phạt thu được cho một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào giáo dục người tiêu dùng trong các thị trường phái sinh. Ngoài ra, ủy ban kiểm toán giám sát độc lập mới được thành lập của nền tảng sẽ phát hành các báo cáo hàng quý nêu chi tiết thống kê các giao dịch bị gắn cờ, tình trạng của các cuộc điều tra đang mở và đã khép lại, cũng như các vụ việc được chuyển cho cơ quan nhà nước để thực thi thêm.

Câu hỏi thường gặp ❓

• Tại sao Kalshi cấm một biên tập viên Mrbeast và một chính trị gia California? Kalshi đã ban hành lệnh cấm và các khoản phạt nặng sau khi các hệ thống giám sát và các đầu mối từ người dùng phát hiện giao dịch nội gián trên các thị trường Youtube và việc tự đặt cược vào ứng cử chính trị cá nhân.
• Kalshi đã áp dụng những hình phạt nào đối với các vi phạm giao dịch nội gián này? Nền tảng đã ban hành lệnh cấm 5 năm và khoản phạt gấp 10 lần đối với cựu ứng viên thống đốc, trong khi biên tập viên Mrbeast nhận lệnh cấm 2 năm và khoản phạt gấp 5 lần.
• Kalshi phát hiện và báo cáo hoạt động giao dịch trái phép như thế nào? Kalshi xác định các tỷ lệ thành công bất thường thông qua giám sát tự động và rà soát dữ liệu công khai trước khi chuyển các vụ việc đã được xác nhận cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
• Kalshi đang cải thiện tính minh bạch trong các thị trường dự đoán như thế nào? Nền tảng đang thay đổi câu chuyện của ngành bằng cách thành lập một ủy ban kiểm toán độc lập và quyên góp toàn bộ các khoản phạt giao dịch nội gián thu được cho các tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục người tiêu dùng.