Báo cáo: Nga Chỉ định Sàn Giao Dịch Tiền Ảo của Ukraine là Tổ Chức 'Không Mong Muốn'

Buộc tội tài trợ quân đội Ukraine

Văn phòng Tổng công tố Nga được cho là đã chỉ định sàn giao dịch tiền điện tử Ukraine WhiteBIT là một “tổ chức không mong muốn”, qua đó cấm hoạt động của nó trên đất Nga và hình sự hóa bất kỳ mối liên hệ nào với nền tảng này. Cơ quan giám sát Nga cáo buộc rằng WhiteBIT đã phục vụ như một phương tiện cho các “kế hoạch bóng tối” để lách dòng tiền ra khỏi đất nước một cách bất hợp pháp.

Quan trọng là, cơ quan này tuyên bố rằng sàn giao dịch đã có vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo báo cáo trích dẫn từ tổng công tố, ban quản lý của WhiteBIT bị cáo buộc đã chuyển khoảng 11 triệu đô la Mỹ cho quân đội Ukraine từ năm 2022, bao gồm gần 900.000 đô la dành riêng cho mua sắm máy bay không người lái.

Danh định này mở rộng đến công ty mẹ của WhiteBIT, W Group, và tất cả các công ty liên quan. Các cơ quan Nga cũng chỉ ra quan hệ đối tác kỹ thuật của sàn giao dịch với Bộ Ngoại giao Ukraine và sự ủng hộ của nó đối với United24, nền tảng huy động vốn cộng đồng do nhà nước Ukraine điều hành chính cho các nỗ lực chiến tranh.

Được thành lập bởi các công dân Ukraine vào năm 2018, WhiteBIT được cho là một trong những sàn giao dịch lớn nhất châu Âu, với hơn 8 triệu người dùng và khối lượng giao dịch hàng ngày có thể đạt đến 11 tỷ đô la.

Hậu quả pháp lý nghiêm trọng đối với cư dân

Động thái của Nga chống lại WhiteBIT là mới nhất trong một loạt các biện pháp pháp lý để cắt đứt các đường truyền tài chính đến Ukraine. Theo luật “tổ chức không mong muốn” — ban hành năm 2015 và mở rộng đáng kể vào năm 2024 — hậu quả của việc này rất nghiêm trọng. Đầu tiên, danh mục yêu cầu cơ quan bị nhắm mục tiêu ngay lập tức ngừng mọi hoạt động trong nước, trong khi các công dân Nga tiếp tục tiếp xúc với nó có thể đối mặt với án tù lên đến sáu năm.

Hơn nữa, các ngân hàng Nga và các tổ chức tài chính bị cấm xử lý bất kỳ giao dịch nào liên quan đến sàn giao dịch. Lệnh cấm xuất hiện khi chính phủ Nga đang nỗ lực tập trung hóa kiểm soát thị trường tiền điện tử trong nước. Trong khi Kremlin trước đây thường xuyên thay đổi giữa việc cấm và chấp nhận tài sản số, chiến lược hiện tại của họ tập trung vào “sự nội địa hóa cưỡng chế.”

FAQ ❓

• Nga đã quyết định gì về WhiteBIT? Tổng công tố đã gắn mác WhiteBIT là một “tổ chức không mong muốn”, cấm hoạt động của nó ở Nga.
• Tại sao WhiteBIT bị nhắm mục tiêu? Các cơ quan cho rằng nó cho phép chuyển quỹ bất hợp pháp và tài trợ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.
• Ai khác bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này? Danh mục này mở rộng đến công ty mẹ W Group của WhiteBIT và tất cả các công ty con.
• Hậu quả nào đối với người Nga? Công dân sẽ đối mặt với án tù lên đến sáu năm nếu tham gia với sàn giao dịch này.