Bắc Kinh Tăng Cường Lập Trường Cấm Đoán Đối Với Sự Đầu Cơ Tiền Điện Tử Khi Rủi Ro Tăng Lên

Khẳng định lại Chính sách Cấm đoán

Các cơ quan tài chính và thực thi pháp luật hàng đầu của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp để khẳng định lại và củng cố lập trường cấm đoán của quốc gia này về tiền điện tử, cảnh báo rằng hoạt động đầu cơ đã trở lại và đang tạo ra những rủi ro mới cho sự ổn định tài chính.

Các cơ quan này đã đưa ra sự khẳng định này trong một cuộc họp cấp cao về việc đối phó với hoạt động giao dịch tiền điện tử đầu cơ do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tổ chức. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện từ 13 cơ quan chính phủ, bao gồm Bộ Công an, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Tối cao, và tất cả các cơ quan quản lý tài chính lớn.

Theo một thông cáo báo chí, cuộc họp đã ghi nhận rằng mặc dù đã đạt được “kết quả đáng kể” trong các cuộc trấn áp trước đó sau thông báo chung năm 2021, “đầu cơ tiền tệ ảo đã tái xuất hiện,” dẫn đến các hoạt động phạm pháp và tội phạm có liên quan đang tạo ra thách thức mới cho việc ngăn ngừa rủi ro.

Sau khi thông báo chung được ban hành, các cơ quan Trung Quốc và lực lượng thực thi pháp luật đã phát động một chiến dịch trấn áp trên toàn quốc đối với các hoạt động bị coi là bất hợp pháp, bao gồm khai thác tiền điện tử. Chiến dịch trấn áp đã khiến Trung Quốc mất thị phần trên toàn cầu về khai thác bitcoin, dẫn đến việc các công ty di chuyển đến các khu vực pháp lý thân thiện hơn. Tuy nhiên, các hoạt động này đã gia tăng sau chính sách trấn áp, với việc Trung Quốc tái xuất hiện như một quốc gia khai thác bitcoin đứng đầu khi có sự mềm mỏng của Bắc Kinh đối với tiền điện tử.

Đọc thêm: Trung Quốc Tái Xuất Hiện là Quốc Gia Khai Thác Bitcoin Toàn Cầu

Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 28 tháng 11, thông điệp chính được ngân hàng trung ương và nhóm điều phối nhấn mạnh là rất rõ ràng: Các tiền tệ ảo không có cùng trạng thái pháp lý với các tiền tệ chính thức, không có trạng thái tiền tệ hợp pháp, và không nên và không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường. Các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền tệ ảo được coi là các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cuộc họp đặc biệt nhấn mạnh các stablecoin, với lưu ý rằng chúng “hiện không thể đáp ứng hiệu quả các yêu cầu nhận dạng khách hàng và chống rửa tiền,” tạo ra nguy cơ bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, lừa đảo gây quỹ, và chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới.

Để giải quyết tình trạng hỗn loạn tái xuất hiện, cơ chế điều phối yêu cầu tất cả các đơn vị tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Các nhà hoạch định chính sách được yêu cầu cải thiện chính sách quản lý và cơ sở pháp lý cho việc thực thi. Mục tiêu cuối cùng là “nghiêm túc trấn áp các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm, bảo vệ an toàn tài sản của người dân, và duy trì sự ổn định của trật tự kinh tế và tài chính.”

Câu Hỏi Thường Gặp 💡

• Các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã quyết định gì? Họ đã khẳng định lại lệnh cấm toàn quốc về giao dịch tiền điện tử và các hoạt động kinh doanh liên quan.
• Tại sao việc trấn áp được củng cố? Giao dịch đầu cơ đã tái xuất hiện, tạo ra những rủi ro mới về tội phạm và sự bất ổn tài chính.
• Các tiền tệ ảo có được công nhận ở Trung Quốc không? Không, chúng không có trạng thái tiền tệ hợp pháp và không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường.
• Những rủi ro nào đã được nhấn mạnh? Các stablecoin đặt ra mối lo ngại về AML, với khả năng bị lạm dụng để lừa đảo và chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới.