AUSTRAC Yêu Cầu Binance Australia Chỉ Định Kiểm Toán Viên Về Những Thiếu Sót AML

Một Cảnh Báo Đến Các Sàn Giao Dịch Toàn Cầu

Cơ quan tình báo tài chính và chống rửa tiền của Úc, AUSTRAC, đã yêu cầu Binance Australia bổ nhiệm một kiểm toán viên bên ngoài sau khi xác định “mối lo ngại nghiêm trọng” với các kiểm soát AML/CTF của sàn giao dịch tiền điện tử này. Chỉ thị này đến sau khi có cuộc xem xét quy định đối với Investbybit Pty Ltd, chi nhánh địa phương của sàn giao dịch tiền điện tử tập trung hàng đầu thế giới.

Theo một thông cáo báo chí, quyết định này xuất phát từ nhiều cáo buộc thiếu sót từ phía Binance Australia. CEO của AUSTRAC, Brendan Thomas, đã đề cập đến cuộc đánh giá độc lập gần đây của công ty mà ông cho rằng “có phạm vi hạn chế” so với kích thước, dịch vụ kinh doanh và hồ sơ rủi ro của Binance.

AUSTRAC cũng bày tỏ lo ngại về việc thiếu sự giám sát và nguồn lực địa phương, cũng như việc nhân viên thường xuyên thay đổi. Những vấn đề này khiến cơ quan này đặt câu hỏi về tính đầy đủ tổng thể của việc quản lý AML/CTF của Binance tại quốc gia này.

Thomas nhấn mạnh rằng trong khi các nhà điều hành toàn cầu như Binance có thể xuất hiện có nguồn lực tốt, họ phải thích nghi hệ thống của mình để phản ánh các yêu cầu quy định địa phương. “Nếu họ không hiểu các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố địa phương, họ đang không thực hiện đủ nghĩa vụ AML/CTF của mình ở Úc,” ông nói.

Trưởng AUSTRAC cũng nhắc nhở tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử về việc cảnh giác với các giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến lừa đảo, tội phạm mạng và tài trợ cho khủng bố. Ông khẳng định:

Tôi nhắc nhở tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử phải cảnh giác với các giao dịch cho thấy hành vi đáng ngờ, bao gồm rửa tiền qua các trò lừa đảo và tội phạm mạng và tài trợ khủng bố – khả năng cho các hoạt động này cao hơn nhiều đối với các sàn giao dịch toàn cầu.

Binance Australia đã được cho 28 ngày để đề cử các kiểm toán viên bên ngoài cho sự xem xét và lựa chọn của AUSTRAC.

Kể từ đầu năm nay, AUSTRAC đã thắt chặt kiểm soát đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các thực thể bị cáo buộc không tuân thủ một số yêu cầu nhất định. Ví dụ, Bitcoin.com News đã báo cáo vào tháng Năm rằng AUSTRAC đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Cointree do bị cáo buộc không nộp báo cáo các vấn đề đáng ngờ đúng hạn.

Trước đó, cơ quan này đã hành động chống lại 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử. Bắt đầu từ tháng Ba 2026, AUSTRAC sẽ yêu cầu các thực thể tiền điện tử thu thập dữ liệu người dùng cũng như báo cáo thông tin giao dịch tài chính.