Đơn vị Thông tin Tài chính của Argentina (UIF) đã quyết định đóng băng một số ví tiền điện tử liên quan đến việc tài trợ cho khủng bố nước ngoài. Nhà chức trách đang tập trung vào một nhóm khủng bố Syria được biết đến như Hay’et Tahrir Al-Sham và hai nghi phạm liên quan đến các hành động này.
Argentina Đóng Băng Ví Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Tài Trợ Khủng Bố
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Argentina Ban Hành Các Biện Pháp Đóng Băng Quản Lý Đối Với Các Ví Tiền Điện Tử Bị Nghi Ngờ Tài Trợ Khủng Bố
Argentina hiện đang giải quyết việc sử dụng quỹ tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Đơn vị Thông tin Tài chính (UIF), cơ quan giám sát chống rửa tiền và chống khủng bố của Argentina, đã phát hiện việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử quốc gia có thể có liên kết với việc tài trợ cho Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), một nhóm khủng bố Syria có mối quan hệ với Al Qaeda.
Cuộc điều tra cho thấy hai cá nhân—một người gốc Nga đang cư trú tại Argentina và một người nước ngoài khác được Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Quốc gia Israel về Chống Tài trợ Khủng bố (NBCTF) xác định—có thể đang cộng tác với nhóm này.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) gần đây đã bị thu hồi danh hiệu Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; tuy nhiên, nhóm này vẫn được công nhận là tổ chức khủng bố bởi các tổ chức chống khủng bố quốc tế.
Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy các quỹ này sẽ được sử dụng để thực hiện các hành vi khủng bố ở Argentina, quốc gia này bị bắt buộc bởi Lực lượng Hành động Tài chính (FATF) để hành động trong những trường hợp khi có nguy cơ tài trợ khủng bố quốc tế.
Biện pháp được đề xuất bởi UIF, nhận được thông tin từ hai nguồn, một trong nước và một quốc tế, và thông báo cho một thẩm phán liên bang, người đã xác nhận việc đóng băng quản lý các quỹ tiền điện tử.
Các nguồn địa phương liên quan đến các hành động cho biết rằng “như một bước đầu tiên, đã quyết định đóng băng tất cả các ví và các chuyển động quỹ mà ông đã thực hiện hoặc có ý định thực hiện, và từ bây giờ, các biện pháp khác sẽ được tăng cường với sự can thiệp của hệ thống Tư pháp.”
Những nguồn tin này cũng tiết lộ rằng trong chuỗi các giao dịch của các quỹ này, có các địa chỉ có thể có liên kết với các tổ chức phi pháp khác, mà không cung cấp thông tin chi tiết thêm về chủ đề này.
Đọc thêm: Mỹ Công Bố Hành Động Tịch Thu Dân Sự Đối Với 2 Triệu USD Trong Tiền Điện Tử Liên Kết Với Hamas
