Anh có động thái giải thể sàn giao dịch tiền điện tử Zedxion do có liên quan đến các biện pháp trừng phạt nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)

Cơ quan đăng ký doanh nghiệp của Anh đã nhanh chóng hành động vào khoảng ngày 18 tháng 3 năm 2026 để giải thể Zedxion Exchange Ltd theo điều 1002A của Đạo luật Doanh nghiệp năm 2006, với lý do thông tin trong hồ sơ thành lập công ty này là “gây hiểu lầm, sai sự thật hoặc lừa đảo”. Hành động này diễn ra sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ vào ngày 30 tháng 1 năm 2026 đưa Zedxion, công ty chị em Zedcex Exchange Ltd và tỷ phú Iran Babak Morteza Zanjani vào danh sách trừng phạt vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran và hỗ trợ đáng kể cho IRGC.

Phân tích blockchain cho thấy các nền tảng này — vốn được đăng ký là “không hoạt động” nhưng được cho là đã xử lý hàng chục tỷ USDT — được cho là đã xử lý hơn $1 tỷ trong các dòng tiền liên quan đến IRGC, bao gồm hỗ trợ cho các nhóm đại diện như Houthis. Một cuộc điều tra của OCCRP đã phanh phui rằng giám đốc được liệt kê “Elizabeth Newman” là nhân vật hư cấu, với hình ảnh và hồ sơ của cô được lấy từ tài liệu lưu trữ và các chi tiết bị làm giả. Zanjani, người từng bị kết án về tội tham ô tại Iran, được cho là có mối quan hệ ban đầu với vai trò giám đốc và các liên kết quảng bá với các sàn giao dịch.

Việc xóa tên này nhấn mạnh các cải cách sau năm 2023 của Anh nhằm chống lại việc đăng ký công ty gian lận và hợp tác xuyên Đại Tây Dương trong việc ngăn chặn việc lách các biện pháp trừng phạt tiền điện tử. Vụ việc chỉ ra những lỗ hổng trong hệ thống Companies House của Anh trước khi cải cách, cho phép các văn phòng ảo và danh tính chưa được xác minh tạo điều kiện cho các mạng lưới bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Mặc dù có hồ sơ “không hoạt động” tại một địa chỉ ở Covent Garden, các thực thể này vẫn hoạt động như các dịch vụ thanh toán tiền điện tử cho các mạng lưới Iran, chuyển tiền hỗ trợ các hoạt động đàn áp và hoạt động ủy quyền của chế độ.

Zanjani đã kịch liệt phủ nhận hành vi sai trái, trong khi các sàn giao dịch chưa có phản hồi công khai nào. Việc giải thể loại bỏ vỏ bọc pháp lý tại Anh nhưng không đóng băng các tài sản blockchain cơ bản đã bị OFAC chỉ định trong danh sách ví. Điều này báo hiệu sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các thực thể tiền điện tử đăng ký tại Anh và có thể dẫn đến các hành động tiếp theo chống lại Zedcex. Các chuyên gia coi đây là một cột mốc quan trọng trong việc sử dụng luật minh bạch doanh nghiệp cùng với các biện pháp trừng phạt tài chính để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp có liên quan đến nhà nước.

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Điều gì đã dẫn đến việc Anh giải thể Zedxion?
• Companies House đã trích dẫn thông tin sai lệch hoặc giả mạo trong các tài liệu thành lập công ty, liên quan đến việc sử dụng một giám đốc hư cấu có tên là “Elizabeth Newman”. Điều này diễn ra sau vụ phanh phui của OCCRP và các biện pháp trừng phạt của OFAC.
• Số tiền liên quan đến IRGC được cho là đã được xử lý là bao nhiêu?
• Phân tích blockchain cho thấy khoảng 1 tỷ USD dòng tiền stablecoin (chủ yếu là USDT trên TRON) được chuyển qua cơ sở hạ tầng của Zedxion và Zedcex trong giai đoạn 2023–2025, với hoạt động của IRGC chiếm phần lớn khối lượng giao dịch cao nhất.
• Babak Zanjani là ai?
• Một doanh nhân Iran bị trừng phạt và bị kết án biển thủ công quỹ, được thả năm 2024; OFAC cáo buộc ông ta đã sử dụng các sàn giao dịch này để giúp Iran trốn tránh các biện pháp trừng phạt và tài trợ cho IRGC. Ông ta từng có mối quan hệ trực tiếp với Zedxion từ rất sớm.
• “Elizabeth Newman” là ai?
• Một danh tính giả mạo được sử dụng với tư cách là giám đốc và Người có Quyền kiểm soát đáng kể; hình ảnh quảng cáo của cô là hình ảnh có sẵn từ Shutterstock, và không có người thật nào trùng khớp trong các hồ sơ chính thức.