Ấn Độ Tấn Công Sau Khi Mỹ Hạ Bệ Nghi Phạm Trong Vụ Lừa Đảo Bản Sao Coinbase

Ấn Độ Xử Lý Tài Sản Sau Khi Người Lãnh Đạo Lừa Đảo Coinbase Bị Giữ Tại Mỹ

Ban Chỉ huy Thực thi của Ấn Độ (ED) thông báo vào ngày 5 tháng 8 rằng họ đã ban hành lệnh đính kèm tạm thời đối với các tài sản trị giá ₹42,8 crore (khoảng 4,88 triệu USD) liên quan đến Chirag Tomar, gia đình anh ấy và các thực thể liên quan. Lệnh này, một biện pháp pháp lý tạm thời, ngăn chặn việc chuyển nhượng hoặc xử lý tài sản trong quá trình điều tra. Các tài sản gắn kèm bao gồm 18 tài sản bất động sản tại Delhi và các khoản tiền trong tài khoản ngân hàng.

Thông báo cho biết Cục Thực thi đã mở cuộc điều tra sau một báo cáo tin tức về việc công dân Ấn Độ Chirag Tomar bị bắt tại Mỹ vì bị cáo buộc đánh cắp hơn 20 triệu USD bằng cách sử dụng các trang web giả mạo giống như sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase. Tomar vẫn đang bị giam giữ tại Mỹ. Theo ED, kế hoạch này liên quan đến việc giả mạo trang web Coinbase và sử dụng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để xếp hạng trang giả mạo nổi bật. Mặc dù trang giả này giống với nền tảng hợp pháp, nhưng thông tin liên hệ đã bị thay đổi. ED ghi nhận:

Cuộc điều tra tiết lộ rằng Chirag Tomar, hiện đang bị giam giữ tại Mỹ, tham gia vào một vụ gian lận mạng quy mô lớn bằng cách giả mạo trang web của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và đánh cắp tiền điện tử trị giá khoảng 20 triệu USD.

Các nạn nhân bị dẫn dắt gọi đến một đường dây trợ giúp lừa đảo, kết nối họ với một trung tâm cuộc gọi do Tomar điều hành. Khi thông tin đăng nhập bị lấy được, tiền đã được chuyển vào ví do những kẻ lừa đảo kiểm soát, được bán hết thông qua các nền tảng ngang hàng (P2P) và chuyển đổi thành đồng rupee Ấn Độ. Số tiền thu được sau đó đã được đưa vào các tài khoản ngân hàng do Tomar và gia đình anh ấy nắm giữ, sau đó được sử dụng để mua bất động sản.

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã phản ứng với sự phát triển này trên nền tảng mạng xã hội X:

Công lý thường bị trì hoãn nhưng cuối cùng sẽ không bị từ chối. Chúng tôi đánh giá cao công việc tốt của lực lượng thực thi pháp luật trong việc theo đuổi tài sản của kẻ lừa đảo này và sự hợp tác mà chúng tôi đã mô tả hồi tháng 5 đã khiến điều này có thể thực hiện được.