Ấn Độ nhắm vào 25 công ty tiền điện tử nước ngoài với các vi phạm AML trong chiến dịch của FIU

Ấn Độ Phát Hành Thông Báo Tuân Thủ Tới 25 Nền Tảng Tiền Điện Tử Nước Ngoài

Ấn Độ đang tăng cường giám sát đối với ngành tài sản kỹ thuật số khi Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU IND) tiến hành truy quét các nền tảng nước ngoài phục vụ người dùng địa phương mà không có đăng ký. Động thái mới nhất nhấn mạnh sự thúc đẩy của cơ quan quản lý để thực thi tuân thủ chống rửa tiền đồng thời cảnh báo mối lo ngại ngày càng tăng về rủi ro đối với nhà đầu tư từ các hoạt động tiền điện tử không được quy định.

FIU IND thông báo vào ngày 1 tháng 10 rằng họ đã phát hành thông báo không tuân thủ đến 25 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nước ngoài, nêu rõ:

Như một phần của hành động tuân thủ gần đây đối với các thực thể như vậy, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU IND) đã phát hành thông báo không tuân thủ đối với 25 Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số Ảo nước ngoài (VDA SPs) theo Mục 13 của Luật Phòng chống Rửa tiền (PML) năm 2002.

Các thực thể bao gồm Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola và Coinw.

Hơn nữa, giám đốc FIU IND, sử dụng quyền lực theo Mục 79(3)(b) của Đạo luật Công nghệ Thông tin năm 2000, đã ra lệnh gỡ bỏ một số trang web và ứng dụng nhất định. Thông báo đã được gửi đến các thực thể này về việc “gỡ bỏ ứng dụng/đường dẫn URL khỏi truy cập công cộng mà đã được phát hiện hoạt động trái phép mà không tuân thủ các điều khoản liên quan của Luật PML, 2002 tại Ấn Độ.”

Các cơ quan quản lý nhấn mạnh những nỗ lực đang diễn ra để mở rộng việc tuân thủ, lưu ý:

Cho đến nay, 50 VDA SPs đã đăng ký với FIU IND.

“Tuy nhiên, những thực thể phục vụ người dùng Ấn Độ mà không đăng ký và do đó nằm ngoài khung AML/CFT được FIU IND nhận diện,” thông báo bổ sung.

Các quan chức cũng cảnh báo các nhà đầu tư: “Cần phải lưu ý rằng các sản phẩm tiền điện tử và NFT chưa được quy định và có thể rất rủi ro. Có thể không có sự hỗ trợ điều chỉnh nào cho bất kỳ tổn thất từ các giao dịch như vậy.” Mặc dù việc thực thi nhằm củng cố hệ thống tài chính, các nhà phê bình cảnh báo rằng các hạn chế như vậy có thể đẩy người dùng đến các kênh không được quy định. Những người ủng hộ tiền điện tử cho rằng một khuôn khổ dựa trên tuân thủ, thay vì tháo gỡ nghiêm ngặt, có thể cân bằng tốt hơn giữa đổi mới và bảo vệ nhà đầu tư.