Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính Ấn Độ đã tăng cường chiến dịch trấn áp mạnh mẽ đối với đế chế Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc, nhắm mục tiêu vào một mạng lưới MLM tiền điện tử giả mạo rộng lớn bị cáo buộc đã hút hàng tỷ rupee từ các nhà đầu tư trên nhiều bang phía Bắc.
Ấn Độ đột kích Đế chế Crypto MLM bị cáo buộc khi điều tra rửa tiền 275 triệu đô la mở rộng trên các bang
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Tổng cục Thực thi của Ấn Độ nhắm vào Mạng lưới Ponzi Tiền điện tử Bị cáo buộc
Cơ quan giám sát rửa tiền liên bang của Ấn Độ đã tung ra các cuộc tìm kiếm phối hợp liên quan đến một hoạt động Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc ở phía bắc Ấn Độ. Cục Thực thi (ED), một cơ quan chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính, đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm ngày 14 tháng 12 nhằm vào một mạng lưới MLM tiền điện tử giả mạo nghi ngờ trải rộng trên nhiều bang.
Cục Thực thi đã thực hiện các cuộc tìm kiếm tại tám địa điểm trên khắp Himachal Pradesh và Punjab theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền, 2002, như là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về một hành vi gian lận bị ước tính gây thiệt hại khoảng 2.300 crore rupee (khoảng 275 triệu USD), ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn nhà đầu tư. Cơ quan cho biết:
Cuộc điều tra của ED phát hiện ra rằng những người bị cáo buộc đã tung ra và vận hành các kế hoạch Ponzi/MLM dựa trên tiền điện tử giả mạo thông qua các nền tảng khác nhau … nơi mà các nhà đầu tư dễ bị lừa bị thu hút bởi những hứa hẹn sai lệch về lợi nhuận có thể không tưởng.
“Những kế hoạch này thực chất là các nền tảng tự tạo, hoạt động không được kiểm soát theo bản chất của một kế hoạch Ponzi, nơi mà tiền từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho những nhà đầu tư trước,” cơ quan này cho biết.
Cuộc điều tra bắt nguồn từ nhiều báo cáo thông tin ban đầu (FIR) được nộp bởi các đồn cảnh sát ở cả hai bang chống lại Subhash Sharma, người được các nhà điều tra xác định là kẻ chủ mưu đã rời khỏi đất nước vào năm 2023, cùng với một số cộng sự. Các quan chức thực thi đã chi tiết rằng những người bị cáo buộc đã vận hành các nền tảng tiếp thị đa cấp (MLM) dựa trên tiền điện tử gian lận, bao gồm Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, và A-Global, mà hứa hẹn mức lợi nhuận cao không bình thường trong khi hoạt động như những hệ thống tự tạo không đăng ký phụ thuộc vào quỹ của nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó.
Kết quả điều tra vạch ra một cấu trúc phức tạp được thiết kế để che đậy hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền thu được từ tội phạm. Cơ quan này mô tả:
Những người bị cáo buộc đã tạo ra nhiều nền tảng tiền điện tử giả, thao túng giá mã token giả/mang tính giả tưởng, và định kỳ đóng cửa cũng như đổi tên các nền tảng để che giấu gian lận.
Theo ED, việc thu tiền mặt đã được chuyển qua các thực thể vỏ bọc, tài khoản ngân hàng cá nhân, và một số trung gian bất động sản để che giấu dòng tiền, trong khi các đại lý hoa hồng bị cáo buộc kiếm được khoản tiền lớn cho việc tuyển dụng người tham gia mới. Chính quyền cũng lưu ý việc sử dụng các ưu đãi du lịch nước ngoài và các sự kiện quảng bá để mở rộng tầm với của kế hoạch.
Mặc dù có lệnh đóng băng được ban hành vào tháng 11 năm 2023, các điều tra viên báo cáo rằng 15 mảnh đất tại Zirakpur, Punjab, đã được bán vi phạm những chỉ thị đó bởi một cá nhân bị bắt vào năm 2025. Các cuộc tìm kiếm đã dẫn đến việc đóng băng ba tủ đựng, số dư ngân hàng, và tiền gửi cố định tổng trị giá khoảng 1,2 crore rupee, cùng với việc thu giữ tài liệu, thiết bị kỹ thuật số, cơ sở dữ liệu nhà đầu tư, và hồ sơ liên quan đến tài sản bất động sản và tài sản giả danh. Cơ quan cho biết nhiều tài liệu buộc tội, hồ sơ liên quan đến tài sản và thiết bị kỹ thuật số đã bị thu giữ trong các cuộc tìm kiếm này. Các quan chức cho biết cuộc điều tra đang tiếp tục khi sự giám sát tài chính vẫn đang diễn ra.
FAQ ⏰
- Điều gì đã kích hoạt cuộc điều tra của ED về Ponzi tiền điện tử ở miền Bắc Ấn Độ?
Nhiều FIR của cảnh sát cáo buộc một kế hoạch MLM tiền điện tử giả mạo lớn đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 2.300 crore rupee. - Những nền tảng tiền điện tử giả mạo nào được nêu tên trong cuộc điều tra của ED?
Các nhà điều tra đã chỉ định Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, và A-Global là một phần của mạng lưới Ponzi bị cáo buộc. - Ai bị cáo buộc là chủ mưu của kế hoạch Ponzi MLM tiền điện tử?
Các nhà chức trách xác định Subhash Sharma là kẻ bị cáo buộc chủ mưu đã rời khỏi Ấn Độ vào năm 2023. - Những tài sản nào đã bị thu giữ trong các hoạt động tìm kiếm của ED?
ED đã đóng băng tủ đựng, số dư ngân hàng, tiền gửi cố định, và thu giữ tài liệu, thiết bị kỹ thuật số, và hồ sơ tài sản.
