Ấn Độ Đóng Băng 271 Triệu USD Tiền Điện Tử Khi Mạng Lưới Ngoại Hối Đang Dỡ Rối Khắp Các Vòng Thanh Toán Toàn Cầu

Ấn Độ Đóng Băng 271 Triệu USD trong Crypto Giữa Cuộc Trấn Áp Giao Dịch Ngoại Hối Trái Phép

Các cơ quan tài chính của Ấn Độ đã thực hiện hành động mới đối với hành vi thương mại xuyên biên giới liên quan đến tài sản kỹ thuật số và hoạt động ngoại hối. Văn phòng Khu vực Mumbai của Tổng Cục Thực Thi (ED) đã thông báo vào ngày 17 tháng 10 rằng họ đã tịch thu tài sản tiền mã hóa trị giá khoảng Rs. 2,385 crore (271 triệu USD) theo luật Phòng, Chống Rửa Tiền (PMLA), 2002. Động thái này diễn ra sau vụ bắt giữ Pavel Prozorov ở Tây Ban Nha, người được xác định là nhân vật chính đằng sau các hoạt động liên kết với OctaFX, nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến không giấy phép đang bị điều tra về các bất thường tài chính.

Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết: “ED đã khởi động điều tra PMLA dựa trên FIR được đăng ký bởi Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra chống lại nhiều cá nhân vì lừa đảo nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn gian lận về lợi tức cao thông qua nền tảng giao dịch ngoại hối OctaFX.” Kết quả điều tra cho thấy OctaFX đã thu khoảng Rs. 1,875 crore từ các nhà đầu tư Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, tạo ra lợi nhuận ước tính Rs. 800 crore. ED bổ sung:

OctaFX tự xưng là một nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến cho tiền tệ, hàng hóa và tiền mã hóa mà không có sự cho phép của RBI. Các nhà đầu tư ban đầu nhận được lợi nhuận nhỏ để xây dựng lòng tin, như thường thấy trong một mô hình Ponzi điển hình.

Cơ quan này báo cáo rằng OctaFX đã chuyển hơn Rs. 5,000 crore ra nước ngoài thông qua mạng lưới phân tầng và các thực thể nước ngoài.

Các nhà điều tra cho biết nền tảng này đã sử dụng chuyển khoản UPI trong nước và ngân hàng thông qua các thực thể vỏ bọc và những công ty tổng hợp thanh toán không được ủy quyền, ngụy trang số tiền như các khoản thanh toán phần mềm và R&D cho các công ty nước ngoài. Một số tiền sau đó đã quay trở lại Ấn Độ dưới dạng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các cơ quan chức năng đã đính kèm Rs. 2,681 crore trong tài sản, bao gồm 19 bất động sản và một du thuyền sang trọng ở Tây Ban Nha. Đơn khiếu kiện và hồ sơ bổ sung đã được đệ trình lên Tòa án Đặc biệt theo PMLA. Các nhà quan sát thị trường cho biết trường hợp này nhấn mạnh sự giám sát yếu kém trong các nền tảng giao dịch không giấy phép, đồng thời củng cố tầm quan trọng của việc quy định rõ ràng hơn cho các hoạt động ngoại hối và tiền mã hóa hợp pháp.

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Tổng giá trị tài sản tiền mã hóa bị cơ quan chức năng Ấn Độ tịch thu trong vụ này là bao nhiêu?
  Tổng Cục Thực Thi đã tịch thu số tiền mã hóa trị giá khoảng Rs. 2,385 crore theo luật PMLA.
• Pavel Prozorov là ai và vai trò của ông trong cuộc điều tra OctaFX là gì?
  Ông là kẻ chủ mưu bị cáo buộc đứng sau nền tảng OctaFX và đã bị bắt tại Tây Ban Nha vì các tội danh tài chính liên quan đến giao dịch ngoại hối và tiền mã hóa không có giấy phép.
• Các nhà đầu tư bị lừa bởi OctaFX như thế nào?
  OctaFX dụ dỗ nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận cao gian lận, thao túng giao dịch và vận hành giống mô hình Ponzi mà không có sự ủy quyền từ RBI.
• Cuộc trấn áp này báo hiệu điều gì cho tương lai của giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối ở Ấn Độ?
  Điều này nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của quy định chặt chẽ hơn trong khi mở ra cơ hội cho các nền tảng tuân thủ hoạt động minh bạch và hợp pháp.