Ấn Độ Bắt Giữ 5 Người trong Vụ Triệt Phá Mạng Lưới Tiền Mã Hóa Liên Quan đến Gian Lận Xuyên Biên Giới Quy Mô Lớn

CBI Tấn Công Vào Tổ Chức Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Sự gia tăng tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử qua biên giới đã thúc đẩy sự thực thi mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng Ấn Độ khi các tài sản số trở thành trung tâm của các hoạt động gian lận xuyên quốc gia. Cục Điều tra Trung ương (CBI) tuyên bố vào ngày 4 tháng 10 rằng họ đã tiến hành các cuộc tìm kiếm phối hợp trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo mã thông báo HPZ tiền điện tử như một phần của sáng kiến ​​Operation Chakra-V. Chiến dịch này đã dẫn đến việc thu giữ bằng chứng kỹ thuật số và tài chính quan trọng trong các cuộc đột kích ở Delhi NCR, Hyderabad và Bengaluru.

“Những vụ lừa đảo này đã được thực hiện thông qua việc tạo ra nhiều công ty vỏ bọc, được sử dụng để mở các tài khoản ngân hàng giả,” CBI giải thích, thêm rằng:

Số tiền thu được từ các nạn nhân đã được chuyển qua các tài khoản này, chuyển đổi thành tiền điện tử, và sau đó được chuyển ra ngoài Ấn Độ thông qua các lớp tài chính phức tạp và các tuyến chuyển đổi tiền điện tử.

Cuộc điều tra tiết lộ rằng từ năm 2021 đến 2023, tội phạm mạng đã ngụy trang thành các kế hoạch vay tiền, việc làm và đầu tư để lừa đảo cá nhân trên khắp Ấn Độ.

Số tiền thu được từ các nạn nhân đã được chuyển qua các thực thể giả mạo, được tích hợp vào các nền tảng công nghệ tài chính và dịch vụ thanh toán trước khi chuyển ra nước ngoài qua các kênh tiền điện tử.

“Vụ án, được đăng ký dưới tội danh âm mưu tội phạm, mạo danh và gian lận cùng các tội danh theo Đạo luật Công nghệ Thông tin, liên quan đến một âm mưu tội phạm phức tạp do những người chủ mưu ở nước ngoài cấu kết với các công dân Ấn Độ,” CBI nói thêm, nhấn mạnh:

CBI đã bắt giữ năm bị cáo vì sự tham gia tích cực của họ trong việc thực hiện hành vi lừa đảo này. Họ được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp lý.

Các cơ quan cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để truy tìm toàn bộ mạng lưới tài chính, xác định thêm các nghi phạm, và xác định tầm ảnh hưởng toàn cầu của kế hoạch này. Cơ quan này tái khẳng định cam kết của mình trong việc giải quyết các tội phạm tài chính nguy cơ mạng thông qua pháp y kỹ thuật số tiên tiến, giám sát dựa trên thông tin và hợp tác liên ngành. Mặc dù bị giám sát, những người ủng hộ tiền điện tử cho rằng công nghệ chuỗi khối có thể nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc khi áp dụng dưới sự giám sát quy định hiệu quả.