$75 Tỷ Liên Quan Đến Tội Phạm Tiền Điện Tử Thúc Đẩy Hợp Tác Blockchain Với Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật

$75 Tỷ trong Dữ Trữ Liên Kết Tiền Điện Tử Phi Pháp Thúc Đẩy Làn Sóng Tịch Thu Toàn Cầu Mới

Sự phối hợp ngày càng gia tăng giữa các nhà điều tra blockchain và cơ quan thực thi pháp luật đang tái định nghĩa cách xác định và thu hồi tài sản kỹ thuật số liên kết với tội phạm. Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã chia sẻ một báo cáo vào ngày 9 tháng 10 cho thấy cryptocurrencies liên kết với hoạt động phi pháp hiện đã vượt qua $75 tỷ trong số dư onchain.

Chainalysis tuyên bố:

Đến nay, Chainalysis đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới tịch thu hơn $12.6 tỷ trong các khoản phi pháp qua dữ liệu, phần mềm và dịch vụ của chúng tôi.

Công ty thêm rằng “tính đến tháng 7 năm 2025, số dư thực thể phi pháp của BTC, ETH và stablecoins đã lên gần $15 tỷ. Điều này thể hiện một sự tăng trưởng mạnh mẽ 359% so với những số dư tương đối khiêm tốn được quan sát gần đây nhất vào năm 2020.” Bitcoin tiếp tục thống trị các khoản giữ tội phạm với 75% tổng số, mặc dù ether và stablecoins đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể.

Công ty nhấn mạnh rằng “hệ sinh thái tiền điện tử mang đến cho các cơ quan thực thi pháp luật một cơ hội chưa từng có: hàng tỷ đô la tiền phi pháp đang nằm trên các blockchain công khai, và có thể bị thu giữ về mặt lý thuyết nếu các cơ quan có thể phối hợp hành động.”

Chainalysis cũng tiết lộ: “Chúng tôi đã xác định một mạng lưới ví rộng lớn hơn nhiều liên kết với các hoạt động phi pháp này, giữ các số dư trên $60 tỷ. Tổng số này xấp xỉ gấp bốn lần số lượng được nắm giữ trực tiếp bởi các ví thực thể phi pháp tự thân.”

Báo cáo kết luận:

Quy mô của các tài sản có thể thu giữ — $15 tỷ trong số dư thực thể phi pháp và $60 tỷ trong các ví hạ lưu — mang lại một cơ hội đáng kể cho việc thu hồi tài sản, tuy nhiên cũng đi kèm những thách thức riêng biệt.

“Mặc dù các stablecoins tập trung có thể bị đóng băng bởi các nhà phát hành, việc tịch thu BTC và các cryptocurrencies không permission yêu cầu hoặc là có được khóa riêng tư hoặc chặn tiền tại các điểm tập trung,” công ty phân tích blockchain nói.

Mặc dù cuộc tranh luận liên tục về việc sử dụng không đúng đắn của tiền điện tử, Chainalysis nhấn mạnh rằng sự minh bạch của blockchain tiếp tục trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật với dữ liệu và công cụ cần thiết để truy vết, đóng băng và thu hồi tài sản phi pháp trên quy mô toàn cầu.