130 Nền tảng Crypto bóng tối bị xoá sổ trong cuộc truy quét tàn nhẫn của Kazakhstan

Kazakhstan Siết Chặt Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Không Giấy Phép và Tội Phạm Tài Chính

Các chính phủ đang thắt chặt giám sát các thị trường tiền điện tử, với Kazakhstan tăng cường thực thi chống lại các nền tảng giao dịch không giấy phép liên quan đến tội phạm tài chính. Phó chủ tịch của Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) Kairat Bizhanov được báo cáo là đã tiết lộ trong một cuộc họp chính phủ gần đây rằng các nhà chức trách đã triệt phá 130 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp nghi ngờ rửa tiền phạm tội, tịch thu tài sản kỹ thuật số trị giá 16,7 triệu USD.

Bizhanov được trích dẫn phát biểu:

Hoạt động của 130 sàn giao dịch tiền điện tử không giấy phép liên quan đến việc rửa tiền phạm tội đã bị chấm dứt trong năm nay. Tài sản ảo trị giá 16,7 triệu USD đã bị tịch thu.

Sáng kiến này phù hợp với Luật Tài sản Kỹ thuật số của Kazakhstan, chỉ cho phép các sàn giao dịch được cấp phép bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) và kết nối với các ngân hàng địa phương hoạt động hợp pháp. Các nền tảng không đăng ký ngoài khung này được coi là bất hợp pháp.

Hơn nữa, ông giải thích rằng AFM đã phát hiện ra 81 nhóm ngầm với doanh thu bất hợp pháp lên tới 24 tỷ KZT (43 triệu USD) vào năm 2024, nhấn mạnh những rủi ro dai dẳng liên quan đến việc rút tiền mặt ẩn danh.

AFM, phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Trí tuệ Nhân tạo, đã đưa ra các thủ tục xác minh nghiêm ngặt hơn để đăng ký kinh doanh nhằm ngăn chặn các công ty bình phong được sử dụng trong tội phạm tài chính. Trong ba năm qua, các nhà chức trách đã hủy bỏ đăng ký của 3.600 công ty giả mạo liên quan đến 30.000 giao dịch gian lận với tổng trị giá 280 tỷ KZT.

Các nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù cuộc đàn áp nhấn mạnh lập trường quản lý mạnh mẽ của Kazakhstan, việc thiết lập một khung cấp phép rõ ràng và hiệu quả có thể định vị quốc gia này như một trung tâm khu vực cho sự đổi mới blockchain tuân thủ.