12 người có liên quan đến Onecoin bị kết án tại Argentina

Chi nhánh Onecoin tại Argentina bị kết án hơn 71 năm tù

Trong khi Onecoin, một trong những vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, bùng nổ vào năm 2019, các hành động pháp lý nhắm vào những người có liên quan đến hoạt động này vẫn đang diễn ra.

Chi nhánh Onecoin tại Argentina, gồm 12 cá nhân, đã bị kết án tù lên đến 9 năm sau khi nhóm này thừa nhận tham gia vào kế hoạch này. Vào thứ Sáu ngày 13, Tòa án Hình sự số 10 của Córdoba đã tuyên án đối với:

• Edgar Moreno (55 tuổi), 6 năm 11 tháng.
• Ricardo Beretta (55 tuổi), 7 năm.
• Alejandro Taylor (54 tuổi), 9 năm.
• Ariel Eduardo Morasut (47 tuổi), 6 năm 11 tháng.
• Mariana Noel López (44 tuổi), 3 năm 10 tháng.
• Manuel Peralta Guevara (65 tuổi), 8 năm.
• Andrés Matías Lopez (42 tuổi), 6 năm rưỡi.
• Aldo Javier Leguizamon (57 tuổi), 3 năm tù treo.
• Nancy Díaz (66 tuổi), 3 năm tù treo.
• Mónica Gabriela Blasco (58 tuổi), 6 năm 11 tháng.
• Daniel Cornaglia (45 tuổi), 6 năm rưỡi.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73 tuổi), 8 năm.

Tòa án cũng ra lệnh họ phải bồi thường 82.000 đô la cho các nguyên đơn. Taylor, người không đóng góp để đáp ứng số tiền bồi thường mà tòa án yêu cầu, đã nhận án tù dài nhất, thừa nhận có hàng triệu đô la và sở hữu hơn 12 chiếc xe sang tại một thời điểm nào đó.

Hầu hết các bị cáo bị bắt vào năm 2020, sau khi nước này nhận được đơn khiếu nại từ một nạn nhân đã chuyển khoảng $70.000 cho nhóm này vào năm 2018. Vẫn còn một vụ án Onecoin khác đang được xét xử, liên quan đến mạng lưới nhân viên ngân hàng đã rửa tiền thu được từ vụ lừa đảo và chuyển số tiền đó ra nước ngoài.

Ruja Ignatova, người sáng lập vụ lừa đảo Onecoin, vốn đã thu hút hơn $4,5 tỷ USD đầu tư, hiện vẫn đang lẩn trốn. Ignatova được liệt kê trong danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI, nhưng có những báo cáo mâu thuẫn về nơi ở có thể của cô.

Mặc dù ban đầu FBI tuyên bố rằng cô ta có thể đã đi đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bulgaria, Đức, Nga, Hy Lạp và/hoặc Đông Âu bằng hộ chiếu Đức, nhưng các báo cáo khác cho thấy cô ta có thể đã chết vào năm 2018.

Một trang web của Bulgaria có tên là Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) cáo buộc rằng Ignatova đã bị chặt xác và ném xuống Biển Ionia theo lệnh của một trùm ma túy.

Câu hỏi thường gặp

• Điều gì đã xảy ra với các nhà điều hành Onecoin ở Argentina? Một tòa án ở Córdoba đã kết án 12 cá nhân thuộc chi nhánh địa phương này mức án tối đa 9 năm tù giam vì vai trò của họ trong vụ lừa đảo Ponzi.

• Tòa án Argentina đã áp dụng những hình phạt tài chính nào? Ngoài án tù, các nhà điều hành bị kết án còn bị buộc phải trả 82.000 đô la tiền bồi thường tập thể cho các nguyên đơn bị lừa đảo.

• Tại sao Alejandro Taylor lại nhận án phạt nặng nhất tại địa phương? Taylor bị kết án 9 năm tù vì từ chối đóng góp vào quỹ bồi thường theo lệnh tòa án mặc dù thừa nhận mình giàu có.

• Người sáng lập toàn cầu của vụ lừa đảo Onecoin có đang bị giam giữ không? Người sáng lập Ruja Ignatova vẫn là đối tượng truy nã của FBI, mặc dù các báo cáo chưa được xác minh cho rằng cô có thể đã bị sát hại vào năm 2018.