11 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra Binance về rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt Iran

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ yêu cầu điều tra Binance về trừng phạt

Các thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi một lá thư tới Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vào ngày 27/2, kêu gọi điều tra Binance trước các báo cáo cho rằng sàn giao dịch tiền mã hóa này có thể đang vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và luật chống rửa tiền, làm dấy lên lo ngại về các rủi ro an ninh quốc gia tiềm tàng.

“Chúng tôi viết thư để bày tỏ quan ngại về các rủi ro tài chính phi pháp do công ty tài sản số Binance Holdings Ltd. (Binance) gây ra. Các báo cáo gần đây nêu lên những lo ngại nghiêm trọng về mức độ vững chắc của các hàng rào bảo vệ chống tài chính phi pháp tại sàn giao dịch tài sản số của Binance, cũng như việc họ tuân thủ các thỏa thuận dàn xếp năm 2023 liên quan đến các vi phạm rõ ràng đối với quy định trừng phạt và các hành vi vi phạm luật chống rửa tiền,” các nhà lập pháp viết, đồng thời nói thêm:

“Chúng tôi kêu gọi quý vị tiến hành một cuộc rà soát nhanh chóng, toàn diện về việc tuân thủ trừng phạt trên nền tảng để bảo đảm rằng nền tảng này không một lần nữa vi phạm pháp luật và đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.”

Trong thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, các thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng “an ninh quốc gia của chúng ta đang bị đe dọa nếu Binance đang hỗ trợ các hoạt động tài chính của các nhóm khủng bố hoặc các đối thủ khác của Hoa Kỳ tìm cách gây hại cho đất nước.” Các nhà lập pháp “kêu gọi Bondi và Bessent tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, khách quan vì sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ.”

Lá thư được ký bởi 11 thượng nghị sĩ Mỹ: Chris Van Hollen của bang Maryland, Elizabeth Warren của bang Massachusetts, Jack Reed của bang Rhode Island, Mark R. Warner của bang Virginia, Catherine Cortez Masto của bang Nevada, Tina Smith của bang Minnesota, Raphael Warnock của bang Georgia, Andy Kim của bang New Jersey, Ruben Gallego của bang Arizona, Lisa Blunt Rochester của bang Delaware và Angela D. Alsobrooks của bang Maryland. Các cáo buộc của họ đối với Binance vẫn chưa được chứng minh, và hiện tại chưa có vi phạm mới nào được chính thức xác lập.

Các thượng nghị sĩ viết thêm: “Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp tiến hành kịp thời một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các chức năng tuân thủ trừng phạt của Binance, bao gồm cả khả năng trả đũa đối với nhân sự tuân thủ của Binance và việc công ty này thực hiện các thỏa thuận dàn xếp năm 2023 của mình. Vai trò đã được xác lập từ lâu của Binance trong tài chính phi pháp trên toàn thế giới khiến việc luôn cảnh giác trước các rủi ro tại sàn giao dịch này trở nên hết sức quan trọng.” Họ tiếp tục:

“Chúng tôi tin rằng việc rà soát các cáo buộc nêu trên là cần thiết và phù hợp vào thời điểm này.”

Họ dẫn các báo cáo truyền thông chưa được kiểm chứng cáo buộc rằng 1,7 tỷ USD tài sản số đã bị cáo buộc chuyển qua Binance tới các thực thể Iran có liên quan đến khủng bố, bao gồm lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời nhắc đến các tuyên bố rằng một trong các nhà cung cấp của sàn đã chuyển 1,2 tỷ USD tới các thực thể có liên hệ với Iran. Các nhà lập pháp cũng viện dẫn lo ngại về thỏa thuận nhận tội trước đây của Binance với Bộ Tư pháp và các dàn xếp liên quan với Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, lập luận rằng bất kỳ việc không thực hiện đúng những cam kết đó có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ được thiết kế để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Iran hiện đang trong tình trạng xung đột quân sự trực tiếp, quy mô lớn sau khi Hoa Kỳ và Israel tiến hành các đợt không kích phối hợp nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong Iran vào ngày 28/2, đánh dấu một sự leo thang lớn trong thù địch giữa các quốc gia.

Riêng biệt, Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal của bang Connecticut đã khởi xướng một cuộc điều tra chính thức hồi đầu tuần này thông qua Tiểu ban Thường trực Thượng viện về Điều tra, tiếp cận trực tiếp hơn so với bức thư tập thể bằng cách mở một cuộc điều tra của Quốc hội về các thực hành tuân thủ của Binance.

Câu hỏi thường gặp 🧭

• Vì sao các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ nhắm vào Binance vào lúc này?
  Các nhà lập pháp viện dẫn các báo cáo mới cáo buộc vi phạm trừng phạt và các rủi ro tài chính phi pháp gắn với sàn giao dịch của Binance.
• Điều này gây ra những rủi ro gì cho nhà đầu tư tiền mã hóa?
  Việc giám sát của cơ quan quản lý gia tăng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Binance, thanh khoản và tâm lý thị trường nói chung.
• Điều này có thể ảnh hưởng thế nào đến các dàn xếp trước đây của Binance?
  Các cơ quan quản lý có thể xem xét liệu Binance có đang tuân thủ các thỏa thuận nhận tội và dàn xếp trước đó hay không.
• Điều này có làm tăng áp lực quản lý đối với lĩnh vực tiền mã hóa không?
  Cuộc điều tra có thể là tín hiệu cho thấy việc thực thi nghiêm khắc hơn các quy định về trừng phạt và chống rửa tiền trên các nền tảng tài sản số.