Звіт: Міністерство юстиції розпочинає розслідування справи про токен Libra

Міністерство юстиції розпочинає розслідування справи Libra

Libra, криптовалютний проект, який став відомим, завдяки підтримці президента Аргентини Хав’єра Мілейя, і його подальшим провалом, начебто розслідується міністерством юстиції (МЮ). Згідно з місцевими ЗМІ, особи, знайомі з цим питанням, підтвердили, що розслідування перебуває на ранніх стадіях.

Розслідування було розпочато відділом шахрайства кримінального підрозділу міністерства, який зазвичай займається вирішенням складних економічних злочинів, пов’язаних з американськими суб’єктами за кордоном. La Nacion повідомляє, що розслідування є наслідком початкового кримінального звіту, що вказує на участь президента Хав’єра Мілейя, згадуючи Хайдена Адамса з Kelsier Ventures, Джуліана Пе з KIP Protocol, Маурісіо Новеллі і Мануеля Терронеса Годоя як частину схеми Libra.

Розслідування може бути розширено, щоб включити декілька агентств уряду США, включаючи Міністерство національної безпеки (DHS), Федеральне бюро розслідувань (ФБР), яке вже, за чутками, працює над цим питанням, та Комісію з цінних паперів і бірж (SEC).

Libra, яку деякі помилково називають мем-криптовалютою, була вперше поширена Мілей у соціальних мережах як токен, призначений для допомоги аргентинським компаніям у отриманні фінансування. Підтримка змусила тисячі приєднатися до токена, втрачаючи мільйони після того, як його ціна впала.

Детальніше: Інцидент з Libra: Вивчення заплутаної підтримки токена аргентинського президента Хав’єра Мілейя та її руйнівні наслідки

Справу також розслідують аргентинські влади, які досліджують стосунки Мілейя з засновниками проекту, перевіряючи можливість злочинів зловживання владою, впливу та шахрайства.

Хоча Мілей замовив внутрішнє розслідування, він також заперечив відповідальність за операції Libra. Він заявив, що не підтримував проект, а лише поділився ним, і що більшість постраждалих були обізнані про притаманну торгівлі небезпеку, називаючи їх “операторами волатильності”.

Детальніше: Хав’єр Мілей заперечує відповідальність у провалі Libra: ‘Якщо ви йдете в казино і втрачаєте гроші, це ваша проблема’