Звіт: Марокко розпочинає розслідування покупок закордонної нерухомості за допомогою криптовалюти

Підозри на глобальні біржі

Повідомляється, що Відділ зовнішньої торгівлі Марокко розпочав розслідування щодо резидентів, яких підозрюють у купівлі нерухомості за кордоном з використанням криптовалют. Посадовці також зацікавлені у вивченні ролі глобальних компаній з нерухомості, що використовують марокканських посередників у маркетингу нерухомості.

Згідно з місцевим звідомленням, розслідування зосереджене на купівлі нерухомості високої вартості марокканцями, які мають дозволи на проживання в інших країнах. Ці транзакції, як кажуть, здійснюються безіменними платформами для обміну криптовалюти, які забезпечують анонімність і захист конфіденційності.

За законами країни, резиденти, які бажають купити нерухомість за кордоном, повинні спочатку отримати дозвіл від Відділу зовнішньої торгівлі. Однак посадовці вважають, що резиденти вдаються до криптовалюти, щоб обійти цю вимогу, оскільки знають про нездатність регуляторів відстежувати такі транзакції.

Повідомлення про те, що марокканська влада націлює резидентів, які використовують криптовалюту для купівлі нерухомості, з’явилися лише за кілька місяців після того, як центральний банк країни зазначив про зміну свого підходу до цифрових активів. Як повідомило Bitcoin.com News, центральний банк висловив бажання залучити всіх відповідних учасників, працюючи над створенням регуляторної структури, яка захищатиме споживачів, не придушуючи інновації.

Тим часом, у місцевому звіті зазначається, що слідчі також досліджують агресивні кампанії в соціальних мережах, які націлюються на марокканських інвесторів з пропозиціями про знижені угоди на іноземну нерухомість і маркетингові тури. Ці кампанії, що просувають мільйонні об’єкти нерухомості, викликали занепокоєння щодо походження коштів і способу проведення транзакцій.

Відділ зовнішньої торгівлі тепер зміцнює свій нагляд для захисту фінансової системи від незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютою та нерегульованими переказами капіталу.