Крах Libra, проєкту криптовалюти, про який аргентинський президент Хав’єр Мілей писав у соціальних мережах, тепер є предметом розслідування Федерального бюро розслідувань (ФБР). Скарга намагається з’ясувати роль Мілея, Kip Protocol і Kelsen Ventures в запуску Libra.
Звіт: Хав'єра Мілей з Аргентини буде розслідувати ФБР у скандалі з Libra
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Аргентинський президент Хав’єр Мілей став об’єктом розслідування ФБР щодо Libra
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) може розслідувати Хав’єра Мілея та його залучення до Libra, провального проєкту криптовалюти. За даними місцевих ЗМІ, ФБР націлюється на Хав’єра Мілея та інших відомих діячів, які сприяли запуску Libra, яка рекламувалася як спрямована на допомогу аргентинським компаніям у отриманні фінансування.
Libra, яка могла вплинути на понад 44,000 осіб, була нібито створена трьома різними сторонами: Маурісіо Новеллі та Мануелем Терронесом Годой, двома аргентинськими підприємцями, пов’язаними з Tech Forum Argentina, Kip Protocol і Kelsen Ventures, представленою Хейденом Марком Девісом.
Маріано Мойано Родрігес, адвокат, який подав скаргу від імені понад 2,500 постраждалих від Libra, закликав бюро розслідувати залученість Мілея в цій справі, враховуючи, що він поширював інформацію про проєкт у своїх акаунтах у соціальних мережах. У своїй скарзі Мойано Родрігес підкреслив, що це не перший раз, коли Мілей рекламував криптокомпанії, що обманули своїх клієнтів та користувачів.
Аналогічно, у скарзі попереджається про відсутність реєстрації однієї з цих компаній – Kelsen Ventures – у Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Мойано Родрігес наголосив, що операція не дотримувалась елементарних норм належності, включаючи процедури “знай свого клієнта” (KYC) та заходи по боротьбі з відмиванням грошей (AML), що потенційно впливає на інвесторів із США.
У телевізійному інтерв’ю Мілей нещодавно зняв з себе відповідальність у цій справі, заявивши, що лише поділився постом про проєкт замість його підтримки. Він також порівняв інвестиції в Libra з азартними іграми, прирівнявши схему до казино. “Вони чудово розуміли ризики, які брали на себе. Якщо ви йдете в казино і втрачаєте гроші, це ваша проблема,” зазначив він.
Читайте більше: Хав’єр Мілей заперечує свою відповідальність у провалі Libra: ‘Якщо ти йдеш у казино і втрачаєш гроші, це твоя проблема’
Адміністрацію Мілея також розслідують в Аргентині за просування Libra як інструменту фінансування підприємців.
