Знакова дія: Аргентина блокує загальнонаціональний доступ до HTX

Аргентина блокує доступ до HTX у рамках розслідування афери зі свинячим різанням

Аргентина зробила рішучий крок, блокуючи доступ до криптовалютної біржі HTX на національному рівні. Спеціалізована прокуратура з кіберзлочинів у Сан-Ісі́дро наказала заблокувати біржу, яка розташована на Сейшельських островах і має китайське походження, через відмову співпрацювати у розслідуванні афери зі свинячим різанням.

Це рішення стало знаковим, оскільки біржа не зареєстрована в країні і не надала необхідну документацію національному регулятору цінних паперів для роботи як постачальник послуг віртуальних активів (VASP).

Розслідування почалося у 2022 році, коли жертва схеми втратила $13,000, оскільки третя сторона скористалася ним, змусивши відправити ці кошти на адресу третьої сторони. Адреса, використана для отримання коштів, була пов’язана з HTX і, за даними місцевих ЗМІ, також отримувала криптовалюту від інших інвестиційних схем.

Алехандро Муссо, прокурор, який керує розслідуванням, заявив, що блокування було запроваджено після того, як біржа не надала ідентифікаційні дані, пов’язані з цією адресою.

Муссо заявив:

З кримінальної точки зору, ми розуміємо, що це терміново — ідентифікувати та заблокувати доступ до всіх платформ, що працюють у країні без реєстрації та без юридичного співробітництва.

Крім того, він підкреслив, що цей захід “не лише посилить прозорість криптоекосистеми, але й надасть юридичну впевненість як інвесторам, так і жертвам злочинів, пов’язаних з криптоактивами.”

Водночас цей захід залишає тисячі користувачів HTX без офіційних засобів доступу до своїх коштів, хоча вони не були конфісковані. Раніше HTX відмовила в іншому запиті ID від аргентинської системи правосуддя, заявляючи, що не може надати запитані дані через правові обмеження і що подібні запити повинні бути зроблені тільки через організації Сейшельських островів.

Читайте більше: Аргентина посилює регуляторні вимоги для VASP