Зірвано криптосхему на $2.5 млн: Нігерійського підозрюваного затримано в США

Федеральні агенти полюють на підозрюваного в криптошахрайстві на $2.5 млн—тепер він може отримати 40 років тюрми

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 9 квітня, що громадянина Нігерії було звинувачено у штаті Массачусетс в організації складної шахрайської схеми з романтикою, яка нібито обдурила жертв на понад $2.5 мільйона і перевела ці кошти на криптовалютні рахунки, якими він таємно керував.

Чарльз Учена Нвадавід, 34 роки, був арештований 7 квітня в міжнародному аеропорту Даллас-Форт-Ворт після прибуття рейсом з Великобританії. За словами прокурорів, Нвадавід звинувачений в проведенні шахрайських схем з романтикою з 2016 по 2019 роки, які націлилися на осіб по всій території Сполучених Штатів. Схема нібито включала створення фальшивих онлайн-ідентичностей, щоб встановити обманні романтичні відносини з жертвами. Одна з цих жертв, жінка з Массачусетсу, несвідомо стала посередником для переказу грошей від п’яти інших осіб, які також стали жертвами. DOJ зазначило:

Нвадавід нібито обдурив Жертву 1, змушуючи її переказати свої та інших жертв гроші через криптовалютні транзакції, і нібито мав доступ до рахунків від імені Жертви 1 з-за кордону, щоб переказати кошти жертв на рахунки, які він контролював на Localbitcoins, платформі онлайн-криптовалют.

Федеральне велике журі в Бостоні раніше висунуло йому звинувачення в січні 2024 року за статтями про поштове шахрайство та відмивання грошей. Він залишається під вартою після появи у федеральному суді в Техасі і очікується його переведення до Бостона для подальших судових процедур. Влада заявляє, що використання цифрових активів дозволило Нвадавіду приховати джерело коштів, зберігаючи прямий доступ з-за кордону.

Якщо винесуть обвинувачення, Нвадавід може зіткнутися з суворими правовими наслідками. “Обвинувачення у поштовому шахрайстві передбачає покарання до 20 років тюрми, трьох років умовного звільнення, штраф до $250,000 або подвійний розмір втрати жертви, компенсацію та конфіскацію,” деталізувало Міністерство юстиції, додаючи:

Звинувачення у відмиванні грошей передбачає покарання до 20 років тюрми, трьох років умовного звільнення та штраф до $500,000 або подвійна вартість майна, залученого в транзакції з відмивання, компенсацію та конфіскацію.