Засновника AML Bitcoin засуджено, оскільки Міністерство юстиції виявило розкішне шахрайство, підкріплене брехнею

AML Bitcoin Розвалився з Вердиктом на 7 Років Ув’язнення і Без Реальної Технології

29 липня Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Роуланд Маркус Андраде, засновник і генеральний директор криптовалюти AML Bitcoin, був засуджений до семи років в федеральній в’язниці після визнання винним у шахрайстві з використанням електронних засобів і відмиванні грошей. Вердикт, винесений головним окружним суддею США Річардом Сіборґом, слідує за п’ятитижневим судовим розглядом раніше цього року, під час якого Андраде, 47 років, був визнаний таким, що свідомо вводив інвесторів в оману шляхом серії фальшивих заяв щодо розвитку, утилізації та ринкової готовності його проекту цифрової валюти. Його вирок також включає три роки під наглядом, а майбутнє слухання заплановане на 16 вересня для визначення розміру реституції та конфіскації.

Свідчення та документи, представлені під час слухань, детально розкривали, як Андраде поширював перебільшені наративи щодо функціональності та партнерств AML Bitcoin, включаючи вигадану заяву про те, що Панамський канал готується прийняти криптовалюту. Жодної такої угоди не існувало. Прокурори пояснили, що ці вигадки використовувалися для залучення мільйонів інвестиційних коштів.

“Судові документи та докази, представлені на процесі, встановили, що Андраде шахрайським шляхом отримав від інвесторів у криптовалюту приблизно 10 мільйонів доларів,” підсумувало DOJ, додаючи:

Андраде відволік понад 2 мільйони доларів доходу від продажу AML Bitcoin і витратив їх на особисті потреби, включаючи покупку двох майна в Техасі і двох розкішних автомобілів.

“Журі також виявило, що Андраде відмивав інвестиційні кошти через серію банківських рахунків, а потім використовував кошти для своїх особистих витрат та придбання майна і автомобілів,” зазначило Міністерство юстиції.

Федеральні посадовці, які керували розслідуванням, наголосили на важливості цього осуду для збереження довіри в фінансових ринках. Прокурор США Крейг Х. Місакян заявив:

Обвинувачений робив одну фальшиву заяву за іншою про складну криптовалютну пропозицію, щоб створити ілюзію легального бізнесу. Він скористався численними інвесторами, які довірилися йому, не знаючи, що їх важко зароблені гроші насправді фінансували його розкішний спосіб життя.

Спеціальний агент ФБР Санжай Вірмані сказав: “Роуланд Маркус Андраде обіцяв інновації, але доставив обман. Він ввів в оману невинних людей, які вірили, що вони інвестують у майбутнє цифрової валюти. Замість цього їхні гроші були використані для фінансування його особистих розкошів.” Спеціальний агент з розслідування ІРС Лінда Нгуєн підкреслила ширшу повідомлення: “Сьогоднішній вирок Роуланду Маркусу Андраде є черговим чітким заявою про те, як злочини білого комірця не окупаються. Пан Андраде збагатився, неправдиво представляючи технологічні досягнення в криптовалюті, які він ніколи не впровадив.”