Захист вимагає закрити справу Samourai Wallet після розкриття інформації FinCEN та зміни політики Міністерства юстиції США

Юридична битва назріває, коли засновники Samourai посилаються на порушення правил Брейді

У нещодавньому судовому документі від 5 травня адвокати захисту розкрили, що Офіс фінансових злочинів Міністерства фінансів США (FinCEN) порадив прокурорам у серпні 2023 року, що Samourai Wallet, ймовірно, не підпадає під категорію ліцензованого постачальника грошових послуг за його регламентами.

Попри це, Південний округ Нью-Йорка (SDNY) звинувачував Родрігеса та Гілла у квітні 2024 року в змові для здійснення відмивання грошей та веденні неліцензованого грошового обігу, стверджуючи, що їх гаманці з фокусом на конфіденційність полегшили здійснення нелегальних транзакцій на суму 2 мільярди доларів протягом дев’яти років.

Захист стверджує, що прокурори порушили правила розкриття Брейді, приховуючи оцінку FinCEN понад рік, оприлюднивши її лише 1 квітня 2025 року після конкретного запиту. Розкриття за принципом Брейді відноситься до конституційного обов’язку обвинувачення ділитися вибачайними доказами із захистом, як було встановлено у справі Верховного суду Брейді проти Меріленду 1963 року. Це включає будь-який матеріал, який міг би підривати справу уряду або підтримати невинність обвинуваченого.

Невдача вчасно розкрити такі докази може призвести до санкцій, включаючи зняття справи. Внутрішні електронні листи показують, що чиновники FinCEN наголошували, що неконтрольована модель Samourai—де користувачі контролюють приватні ключі—«сильно припускає», що це не є бізнесом з надання фінансових послуг (MSB), згідно з матеріалами адвокатів захисту.

Справи набула нової терміновості після меморандуму Міністерства юстиції від 7 квітня 2025 року, підписаного заступником генерального прокурора Тоддом Бланше, який наказав прокурорам уникати «накладання нормативних рамок» на криптопроекти, поки офіційні правила ще очікуються. Ця політика специфічно забороняє пред’явлення обвинувачень проти сервісів змішування, таких як Samourai, за порушення ліцензування або неправомірні дії користувачів—основу цієї справи.

Прокурори ще не відповіли на запит захисту про зняття, поданий 10 квітня, через кілька днів після меморандуму Бланша. Адвокати захисту стверджують, що затримка з розкриттям FinCEN нанесла шкоду їхнім клієнтам, потенційно вплинувши на рішення про заставу, що обмежило Родрігеса домашнім арештом і обмежило доступ обох обвинувачених до правових фондів.

Родрігес та Гілл давно стверджували свою відповідність керівництву FinCEN 2014 та 2019 років, яке звільняло неконтрольовані криптоінструменти від ліцензування MSB. Публічні заяви з 2021–2022 років показують, що Родрігес неодноразово цитував це керівництво як виправдання для операцій Samourai.

Слухання для обговорення термінів розкриття Брейді і можливих засобів правового захисту ще попереду. Якщо справу знімуть, це може створити прецедент, що обмежує можливості прокурорам притягувати розробників криптовалют за існуючими фінансовими законами.