Загадкового трейдера, відомого як “Hyperliquid whale”, який отримав близько $20 мільйонів прибутку завдяки високоризиковим криптоугодам, було пов’язано з незаконними діями, включаючи експлуатацію казино та схеми фішингу, згідно з розслідуванням аналітика ZachXBT.
ZachXBT викриває $20M прибутків Hyperliquid Whale з нелегальних коштів і казино-експлойтів
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Від експлуатацій казино до криптовалютних прибутків: 20-мільйонний шлях Hyperliquid Whale розкритий
Нещодавнє розслідування від аналітика блокчейну ZachXBT розкрило ймовірну особу та діяльність високопрофільного трейдера під назвою “Hyperliquid whale”. Цей трейдер заробив приблизно $20 мільйонів прибутку за допомогою високо ризикованих криптоугод протягом останніх кількох місяців.
Трейдер, що працював під адресою гаманця 0xf3f, здобув популярність завдяки двом значним угодам у блокчейні: $10 мільйонів прибутку від 50-кратної довгої позиції з використанням важеля на ethereum та bitcoin (BTC) перед важливою криптовалютною заявою президента Трампа та $9 мільйонів прибутку від 40-кратної короткої позиції на bitcoin.
ZachXBT відстежив активності цього трейдера до кластеру гаманців, пов’язаних з різними онлайн-казино, включаючи Roobet, Binance, та Gamdom, а також зі схемами фішингу. Один з гаманців був ідентифікований як отримувач комісій з фішингового сайту у січні 2025 року. Крім того, гаманець отримав $17,100 від іншої фішингової операції раніше того ж місяця.
Подальше розслідування виявило, що кошти, використані для цих високо ризикованих угод, походили з експлуатації валідації введення в ігровій програмі казино. ZachXBT ідентифікував Telegram-акаунт, пов’язаний із зломщиком, який публікував повідомлення в групах, присвячених GMX, з проханням про допомогу. Акаунт був пізніше видалений, проте ZachXBT встиг зв’язати його з діяльністю Hyperliquid whale.
Розслідування також виявило платіж від трейдера особі, яка надала британський номер телефону. Публічні записи пов’язали цей номер з Вільямом Паркером, відомим шахраєм, якого раніше заарештовували за крадіжку $1 мільйона з двох казино у 2023 році. Паркер, який раніше був відомий під іменем Алістер Паковер, має історію шахрайства та злочинів, пов’язаних з азартними іграми, що сходить до початку 2010-х років.
Висновки ZachXBT вказують на те, що 20-мільйонний виграш Hyperliquid whale був заснований на незаконних діях, включаючи експлуатацію казино та схеми фішингу. На момент випуску в пресі 20 березня, трейдер тримає довгу позицію на мем-коіні MELANIA і не націлювався на BTC або ETH з тих пір, як це сталося раніше на цьому тижні.
