WhiteBIT захищає понад $150 млн: як біржа бореться з криптозлочинністю

Криптовалютна біржа WhiteBIT сьогодні оголосила, що у 2024 році успішно забезпечила понад $150 мільйонів в криптовалютних фондах під загрозою, ще більше зміцнюючи роль WhiteBIT як ключового партнера у боротьбі проти цифрових злочинів. Забезпечені фонди включають у себе активи, відновлені з хаків третіх сторін та ті, що захищені від компрометації акаунтів та шахрайства.

Згідно з Crypto Crime Report 2024 від Chainalysis, вкрадені криптовалютні фонди досягли $2.2 мільярди у всьому світі, що складає 21.07% збільшення у порівнянні з попереднім роком. Кількість інцидентів хакерства зросла з 282 у 2023 році до 303 за той самий період, відображаючи постійну проблему для індустрії у запобіганні та вирішенні порушень безпеки.

Високопрофільні Відновлення

Зусилля WhiteBIT були ключовими у вирішенні декількох значних випадків, що стосуються вкрадених криптоактивів. У результаті цих зусиль компанія захистила $4.8 мільйона вкрадених фондів.

Біржа успішно забезпечила фонди, пов’язані з XRP, у розслідуванні засновника Ripple Крісом Ларсеном. У відповідь на витік Coinspaid, WhiteBIT заморозила значні суми криптовалюти, допомагаючи зменшити збитки для постраждалих користувачів. Крім того, біржа швидко діяла під час справи TAO Holder, ідентифікованої блокчейн-інвестигатором ZachXBT, блокуючи велику суму USDC і підтримуючи зусилля правоохоронних органів у процесі їх відновлення.

У квітні, криптовалютна біржа Rain.com стала жертвою хакерської атаки на суму $16 мільйонів, організованої хакерською групою з Північної Кореї Lazarus. Дослідники, що співпрацювали з ФБР, відстежили $760,000 вкрадених SOL до WhiteBIT. У вересні WhiteBIT успішно повернула кошти ФБР згідно з Судовим Наказом, ще більше допомагаючи в процесі відновлення.

Практики Протидії Відмиванню Грошей

WhiteBIT прагне співпрацювати з правоохоронними органами по всьому світу для підвищення безпеки та захисту користувачів від шахрайських дій. Команда зосереджує сильну увагу на прозорості та спрощеній комунікації, забезпечуючи, щоб правоохоронні органи могли легко зв’язатися, коли це потрібно.

“Наш підхід виходить за рамки стандартних практик AML,” заявив представник відділу відповідності WhiteBIT. “Ми використовуємо OSINT (відкрита інформаційна розвідка) для детального виявлення підозрілої діяльності, використовуємо створені на замовлення системи моніторингу для виявлення та зупинки шахрайських транзакцій та проводимо ручні розслідування для забезпечення детальної та точної оцінки позначених випадків.”

Insight на Кіберзлочинність у 2024

Згідно з експертами відділу відповідності WhiteBIT, найбільш поширені типи інцидентів на біржі такі:

1. Хакерство гаманців через технічні засоби—таких як фішинг, віруси, кейлогери та пряме хакерство—складає 40% інцидентів на біржі;
2. Соціальна інженерія і шахрайства: Ще 40% стосується шахрайств, що включають обіцянки легких інвестиційних прибутків, часто замаскованих під легітимні можливості. Вони зазвичай включають складні тактики, такі як фейкові вебсайти і участь кількох осіб, які взаємодіють з жертвами для створення довіри;
3. Телеграм-канали і шахрайства: 10% жертв заманюють через крипто пов’язані канали в Telegram. Спочатку вони отримують невеликі прибутки, що призводить до повторних інвестицій, але врешті-решт шахраї зникають з грошима;
4. Інші 10% інцидентів включають фейкові версії вебсайту WhiteBIT і компрометовані акаунти.

Представник відділу відповідності WhiteBIT пояснює: “Слабкі паролі та відсутність двофакторної аутентифікації (2FA) значно збільшують ризик компрометації акаунтів. У WhiteBIT ми зменшуємо ці ризики, зберігаючи 96% фондів у холодних гаманцях, застосовуючи 2FA, та захищаючи приватні ключі за допомогою передових протоколів шифрування.”

Стандарти безпеки

WhiteBIT займає одне з перших п’яти місць серед найбезпечніших криптобірж у світі за версією CER.live і є першою криптовалютною біржею, що досягла сертифікації CCSS Level 3—найвищого стандарту безпеки у криптоіндустрії на даний момент. Це відзнака підкреслює проактивні зусилля біржі для захисту користувачів та активів від все складніших кіберзагроз.

WhiteBIT залишається на передовій криптозахисту, поєднуючи інновації, відповідність і швидкі дії для боротьби з новими загрозами. У рік, відзначений рекордними злочинними випадками у криптосвіті, зусилля WhiteBIT не тільки захистили мільйони, але й встановили стандарт для всієї індустрії.

Про WhiteBIT

WhiteBIT — друга біржа в світі за трафіком, що пропонує понад 700 торгових пар, 300 активів та підтримує 9 фіатних валют. Заснована у 2018 році, платформа є частиною WhiteBIT Group, яка обслуговує більше ніж 35 мільйонів клієнтів по всьому світу. WhiteBIT співпрацює з Visa, FACEIT, ФК Барселона та Національною футбольною командою України. За даними CER.live, WhiteBIT є однією з найбезпечніших криптобірж і першою та єдиною криптобіржею, що досягла сертифікації CCSS Level—найвищого стандарту безпеки в криптовалютній індустрії на сьогоднішній день. Компанія прагне прискорити поширену адаптацію технології блокчейн у всьому світі.

Цей матеріал не стосується виключно європейських операцій компанії, але застосовується до діяльності всіх компаній групи WhiteBIT у всьому світі.

 

---

Це прес-реліз. Читачам слід здійснити власну перевірку перед прийняттям будь-яких дій, пов’язаних з рекламованою компанією або будь-якими її афілійованими особами чи послугами. Bitcoin.com не несе відповідальності безпосередньо або посередньо за будь-які збитки, спричинені або ймовірно спричинені використанням або довірою до будь-якого контенту, товарів або послуг, згаданих у прес-релізі.