Виявлено криптовалютне шахрайство на суму 45 мільйонів доларів: операція «Атлантик» ідентифікувала жертв у США, Великій Британії та Канаді

Основні висновки:

• В рамках операції «Атлантик», проведеної NCA, було заморожено понад 12 мільйонів доларів доходів від злочинної діяльності у сфері криптовалют та виявлено 20 000 жертв у 3 країнах.
• Загалом у світі було виявлено шахрайство з криптовалютами на суму понад 45 мільйонів доларів, що свідчить про те, наскільки поширеним стало фішинг-шахрайство.
• NCA та її партнери продовжуватимуть аналізувати оперативну інформацію, отриману в ході операції «Атлантик», щоб переслідувати підозрюваних та надавати підтримку новим жертвам.

Операція «Атлантик»: NCA бореться з фішинговими шахрайствами з підробкою підтверджень, заморозивши понад 12 мільйонів доларів

Тижнева операція під назвою «Операція Атлантик» була проведена спільно NCA, Секретною службою США, Поліцією провінції Онтаріо та Комісією з цінних паперів Онтаріо. Операція була зосереджена на методі шахрайства, відомому як фішинг з підтвердженням, коли злочинці обманом змушують жертв надати доступ до гаманця через підроблені інвестиційні платформи.

Зазвичай жертв заманюють під виглядом законних можливостей інвестування в криптовалюту. Після того, як вони затверджують транзакцію, злочинці отримують прямий контроль над їхніми цифровими гаманцями та виводять кошти.

У Великобританії, Канаді та США було виявлено понад 20 000 жертв. Слідчі також відстежили понад 45 мільйонів доларів у криптовалюті, викрадених у результаті шахрайських схем по всьому світу.

Вважається, що одна з жертв у Великобританії, виявлена під час операції, втратила через цю схему понад 52 000 фунтів.

NCA: «Ми знаємо, що шахраї діють на глобальному рівні»

NCA приймала агентства-учасниці у своєму лондонському штабі. Обмін інформацією в режимі реального часу дозволив слідчим та партнерам з приватного сектору відстежувати незаконні транзакції та виявляти жертв, поки кошти ще можна було повернути.

Поліція Сіті-оф-Лондон, Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA) та інші міжнародні правоохоронні органи приєдналися до операції разом із партнерами з приватного сектору.

Заступник директора з розслідувань NCA Майлз Бонфілд зазначив, що операція продемонструвала, чого можна досягти, коли міжнародні агентства та приватний сектор працюють пліч-о-пліч. Він додав, що ця акція допомогла захистити тисячі жертв у Великій Британії та за кордоном і зупинила злочинців до того, як вони змогли переказати додаткові кошти.

«Ми знаємо, що шахраї діють у глобальному масштабі, і разом із нашими міжнародними партнерами NCA також діятиме, щоб викривати їх, де б вони не перебували», — сказав Бонфілд.

Очікується, що співпраця між державним і приватним секторами стане центральним елементом Стратегії боротьби з шахрайством уряду Великої Британії, оголошеної минулого місяця. Ця стратегія розроблена для об’єднання даних, знань та досвіду між галуззю та правоохоронними органами, щоб забезпечити більш раннє втручання у випадки активного шахрайства.

NCA та її партнери наголосили, що продовжуватимуть аналізувати інформацію, зібрану під час операції «Атлантик», щоб надати підтримку виявленим жертвам та порушити кримінальні справи.

Фішинг із підробкою підтвердження став одним із найефективніших інструментів, які використовують криптошахраї останніми роками. Жертви часто не усвідомлюють, що надали доступ до гаманця, доки кошти вже не зникли.