Влада В'єтнаму розпочала розслідування щодо криптовалютного шахрайства на суму в кілька мільярдів доларів

Швидке реагування та офіційні звинувачення

Влада В'єтнаму розпочала масштабне розслідування однієї з найбільших на сьогоднішній день справ про шахрайство з криптовалютою, затримавши кількох високопоставлених осіб, яких звинувачують у багаторічній схемі незаконного привласнення активів. З 20 по 21 березня скоординовані оперативні групи у кількох провінціях викликали на допит понад 140 осіб та вилучили комп'ютери, телефони та фінансові документи.

За даними місцевих ЗМІ, слідчі діяли оперативно, щоб не дати підозрюваним знищити документи або приховати активи. 23 березня Агентство з розслідувань Міністерства громадської безпеки офіційно порушило кримінальну справу за звинуваченням у відмиванні грошей та використанні комп'ютерних або телекомунікаційних мереж для привласнення майна. Імовірні злочини охоплювали Ханой та кілька інших міст.

Влада визначила ймовірних організаторів як Вуонг Ле Він Нхан, генерального директора компанії Digital Asset Management JSC, що базується в Каньто; Тран Куанг Чієн, технічного адміністратора криптовалютної біржі ONUS, що базується в Ханої; та Нго Тхі Тао, директора компанії HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, що базується в Хошиміні.

Слідчі стверджують, що Нхан, Чієн, Тао та їхні спільники створили та просували такі криптовалюти, як VNDC, ONUS та HNG, продаючи їх через біржу ONUS. Щоб заманити інвесторів, вони нібито використовували неправдиву рекламу та маніпулювали попитом і пропозицією, щоб штучно коригувати ціни під керівництвом Нхана.

24 березня Міністерство громадської безпеки розпочало кримінальне переслідування та затримало Нхана, Чієна, Тао та ще чотирьох осіб відповідно до статті 290 Кримінального кодексу. Ще одному підозрюваному загрожує кримінальне переслідування за статтею 324. Верховна народна прокуратура затвердила ці затримання.

bn_article_selector]

Влада закликає потерпілих звертатися до Агентства з розслідування справ безпеки. Поліція також попередила громадськість про необхідність пильності щодо інвестиційних схем в Інтернеті, замаскованих під «технологічні екосистеми» або криптовалютні проєкти, що обіцяють високий прибуток.

FAQ ❓

• Що сталося в березні 2026 року? Поліція по всьому В'єтнаму провела рейди на декількох об'єктах, допитала 140 осіб та вилучила електронні докази в рамках великого розслідування щодо криптовалютного шахрайства.
• Хто є головними підозрюваними? Влада затримала Вуонг Ле Він Нхан, Тран Куанг Чієн, Нго Тхі Тао та інших осіб, пов’язаних із токенами VNDC, ONUS та HNG.
• Які звинувачення були висунуті? Підозрюваним загрожує кримінальне переслідування за привласнення майна через комп'ютерні мережі згідно зі статтею 290, а одному з них — за відмивання грошей згідно зі статтею 324.
• Як можуть реагувати потерпілі? Потерпілі повинні звернутися до Агентства з розслідування питань безпеки в Ханої за консультацією та повідомити місцеву поліцію про підозрілі схеми онлайн-інвестицій.