Влада Таїланду заарештувала громадянина Португалії, пов'язаного з шахрайством з криптовалютою на суму 580 мільйонів доларів США

Арешт після підказки журналіста

Португальський громадянин, якого звинувачують у керівництві схемою шахрайства з криптовалютою та кредитними картками, яка пограбувала жертв на суму понад €500 мільйонів ($586 мільйонів), був нещодавно заарештований у Бангкоку. Підозрюваний, якого португальські медіа ідентифікували як Педро Моурато, 39 років, був затриманий 2 жовтня 2025 року в розкішному торговому центрі в центрі Бангкока після підказки від журналіста, що відпочивав у цій азіатській країні.

Згідно з місцевим звідомленням, журналіст, теж португалець, повідомив владу, після того як впізнав Моурато з попередніх медіа-репортажів. Підказка призвела до п’ятигодинного пошуку, в якому брало участь понад 10 слідчих, і в підсумку призвела до арешту Моурато за перевищення терміну дії його візи.

Кримінальна діяльність Моурато зосереджена на інвестиційних шахрайствах з криптовалютою та шахрайстві, зокрема, з використанням біткоїнів. Тайська влада підтвердила, що він також ошукав жертв у Бангкоку на суму понад $30,800 (1 мільйон бат) незабаром після прибуття до країни за туристичною візою у 2023 році. Його схеми нібито охоплювали кілька континентів, включаючи Європу та Азію, і включали підробку паспортів, шахрайство з кредитними картками та маніпуляції з криптовалютою.

Бази даних Інтерполу та деякі медіа звідомлення пов’язують Моурато зі швейцарськими банківськими рахунками, через які нібито проходило понад €500 мільйонів, більшість з яких пов’язані з шахрайськими криптоінвестиціями. Його операції цілеспрямовано націлювались на нічого не підозрюючих інвесторів з обіцянками високих доходів на їхні біткоїни, тільки щоб переказати кошти на офшорні рахунки.

За повідомленнями, Імміграційний департамент Таїланду використовував системи розпізнавання обличчя та біометричні бази даних для підтвердження особи Моурато. Незважаючи на попередній ордер на арешт, Моурато вдавалося уникати виявлення майже два роки, втікаючи до південного Таїланду і зникаючи з імміграційних записів. Він ніколи не поновлював свою візу або реєстрував адресу.

Тепер Моурато загрожує депортація до Португалії, де він очікує на суд за численними звинуваченнями, пов’язаними з шахрайством з криптовалютою, крадіжкою кредитних карток та підробкою документів. Тайська влада з тих пір внесла його в чорний список і ініціювала процедури для сприяння його поверненню.