Південна Корея здійснила боротьбу зі схемою pump-and-dump, звинувачуючи підозрюваного у швидкому маніпулюванні цінами згідно з новою криптовалютною регуляторною системою країни.
Влада спрямовує свою увагу на перший криптовалютний Pump-and-Dump відповідно до нового закону Південної Кореї
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Нове крипто-законодавство в дії: підозрюваний звинувачений у швидкому маніпулюванні цінами
Фінансова комісія (FSC) та Служба фінансового нагляду (FSS) Південної Кореї оголосили у четвер, що вони повідомили прокурорам про підозрюваного у маніпулюванні цінами на криптовалюту. Цей випадок є першим прикладом, що розглядається за новими регуляторними процедурами, встановленими Законом про захист користувачів віртуальних активів, який набув чинності 19 липня 2024 року.
Випадок пройшов через структурований процес, що залучав криптовалютні біржі, які попереджали про незвичайну торговельну активність, та фінансові органи, які розслідували і забезпечили схвалення через Комітет з розслідування та розгляду ринку віртуальних активів, перш ніж повідомити про це для кримінального переслідування.
Підозрюваного звинувачують у залученні до схеми pump-and-dump для отримання незаконного прибутку. За даними фінансових органів, підозрюваний спочатку закупив великі кількості певних криптовалют, а потім розміщував швидкі та повторювані ордера на ринку, щоб штучно підвищити ціни і торговельні обсяги. Ця маніпуляція створила ілюзію підвищеної ринкової активності, вводячи в оману інших інвесторів, які купували актив. Як тільки ціна підвищилася, підозрюваний, за повідомленням, повністю розпродав свої активи. Весь процес зазвичай відбувався протягом 10 хвилин, призводячи до різкої волатильності цін. Попередні оцінки показують, що підозрюваний міг отримати кілька мільярдів вон неправомірного прибутку протягом одного місяця.
Серед зростання торговельних обсягів і збільшення волатильності цін на криптовалютному ринку занепокоєння щодо розповсюдження нечесних торговельних практик, таких як схеми pump-and-dump, зросло. Фінансові органи попередили інвесторів про ризики, пов’язані з активами, які переживають раптові стрибки у ціні та обсязі, застерігаючи, що такі активи можуть зазнати різких падінь.
Вони також підтвердили свою прихильність до покращення систем спостереження за ринком, заохочуючи криптовалютні біржі посилити свої можливості виявлення та розглянути ширші структуральні реформи, такі як впровадження стандартів лістингу та розкриття інформації, щоб забезпечити більш справедливий і прозорий ринок.
