Південноафриканський орган правопорядку нещодавно затримав 35-річного чоловіка, якого підозрюють у використанні криптовалюти для фінансування терористичної діяльності.
Влада Південної Африки заарештувала чоловіка, якого звинувачують у використанні біткойнів для фінансування терористичної діяльності
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Підозрілі транзакції
Південноафриканський орган правопорядку нещодавно затримав 35-річного чоловіка, якого підозрюють у використанні криптовалюти для фінансування терористичної діяльності. За даними Hawks, чоловік, якого вони відстежили до будинку в Йоганнесбурзі, порушив Закон про захист конституційної демократії та дотичних до неї дій.
Філані Нкваласе, речник правоохоронного органу, повідомив, що Hawks розпочали розслідування проти цього чоловіка після отримання інформації про терористичну діяльність.
“Розслідування розпочалося в травні 2018 року, коли Фінансовий розвідувальний центр (FIC) та Hawks отримали інформацію про підозрілі транзакції, які ймовірно пов’язані з фінансуванням тероризму. Ймовірно, криптовалюта у вигляді біткоїна на суму $614 (ZAR11,500) була придбана через Luno, постачальника послуг віртуальних активів (VASP), за допомогою переказу грошей з банківського рахунку підозрюваного на рахунок зберігання Luno 30 листопада 2017 року,” сказав Нкваласе.
Відразу після цього біткоїн був переведений на інший гаманець, пов’язаний із неназваною “незалежною” організацією. Південноафриканські правоохоронці заявили, що їхнє попереднє розслідування вказує на те, що кошти були переказані для підтримки “учасників” в іншій країні з метою надання зброї, фінансової допомоги та інших проектів.
Після визначення призначення коштів південноафриканські правоохоронці провели обшук у будинку підозрюваного 24 жовтня, маючи на руках ордер на обшук. Було вилучено декілька матеріалів, включно з вогнепальною зброєю, яка не була зберігалася у безпечному місці, як це передбачено законом.
Тим часом Годфрі Лебея, голова Управління пріоритетних кримінальних розслідувань, заявив, що його команда співпрацює як з місцевими, так і міжнародними агентствами, щоб “зупинити незаконні потоки коштів, які підживлюють організовану злочинність і тероризм.”
Очікується, що чоловік постане перед судом у Ліхтенбурзі 6 січня.
