Велика Британія вживає заходів щодо закриття криптобіржі Zedxion через її зв’язки з організаціями, на які накладено санкції

Британський реєстр компаній швидко вжив заходів приблизно 18 березня 2026 року, щоб ліквідувати Zedxion Exchange Ltd відповідно до розділу 1002A Закону про компанії 2006 року, посилаючись на «оманливу, неправдиву або вводячу в оману» інформацію в документах про реєстрацію компанії. Цей крок є наслідком санкцій, накладених 30 січня 2026 року Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) на Zedxion, її дочірню компанію Zedcex Exchange Ltd та іранського магната Бабака Мортезу Занджані за діяльність у фінансовому секторі Ірану та суттєву допомогу IRGC.

Аналітика блокчейну показала, що ці платформи — які були зареєстровані як «неактивні», але, як стверджується, обробляли десятки мільярдів у USDT — нібито обробляли понад 1 мільярд доларів у потоках, пов’язаних з КВІР, включаючи підтримку таких посередників, як хусити. Розслідування OCCRP виявило, що зазначена у списку директорка «Елізабет Ньюман» є вигаданою особою, а її зображення та профіль були взяті зі стокових фотографій та сфабрикованих даних. Занджані, раніше засуджений за розтрату коштів в Ірані, нібито мав ранні зв’язки з керівництвом та рекламні зв’язки з біржами.
Вилучення з реєстру підкреслює реформи Великобританії після 2023 року, спрямовані на боротьбу з шахрайською реєстрацією компаній та трансатлантичну співпрацю щодо ухилення від криптосанкцій. Ця справа вказує на вразливість системи Реєстру компаній Великобританії до реформ, яка дозволяла віртуальним офісам та неперевіреним особам сприяти створенню мереж, що нібито порушували санкції. Незважаючи на «неактивні» реєстрації за адресою в Ковент-Гардені, ці юридичні особи функціонували як криптовалютні клірингові служби для іранських мереж, переміщуючи кошти, що підтримували репресії режиму та діяльність посередників.

Занджані категорично заперечує будь-які правопорушення, тоді як від бірж не надійшло жодної публічної реакції. Розпуск усуває юридичну оболонку у Великобританії, але не заморожує базові активи блокчейну, які вже потрапили під санкції OFAC щодо гаманців. Це свідчить про посилений контроль за зареєстрованими у Великобританії криптовалютними організаціями та може спонукати до подальших дій проти Zedcex. Експерти розглядають це як важливу віху у використанні законів про корпоративну прозорість разом із фінансовими санкціями для припинення незаконних фінансових операцій, пов’язаних з державою.

FAQ 🧭

• Що стало причиною розпуску Zedxion у Великобританії?
• Companies House вказало на введення в оману або неправдиву інформацію в реєстраційних документах компанії, пов’язану з використанням фіктивного директора «Елізабет Ньюман». Це сталося після викриття OCCRP та санкцій OFAC.
• Яка сума коштів, пов’язаних з IRGC, нібито була оброблена?
• Аналіз блокчейну вказує на те, що в період з 2023 по 2025 рік через інфраструктуру Zedxion та Zedcex пройшло приблизно 1 млрд доларів у стабільних монетах (переважно USDT на TRON), причому пікові обсяги припадають на діяльність IRGC.
• Хто такий Бабак Занджані?
• Іранський бізнесмен, на якого накладено санкції, та засуджений за розтрату коштів, звільнений у 2024 році; OFAC стверджує, що він використовував біржі, щоб допомогти Ірану уникнути санкцій та фінансувати IRGC. Раніше він мав зв’язки з керівництвом Zedxion.
• Хто така «Елізабет Ньюман»?
• Вигадана особистість, яка використовувалася як директор та особа, що має значний контроль; її рекламне зображення було взято з архіву Shutterstock, і в офіційних реєстрах не існує жодної реальної особи з таким ім'ям.