В результаті спецоперації ФБР викрито мережу з маніпулювання цінами на криптовалюту: 10 іноземців притягнуто до відповідальності, вилучено понад 1 млн доларів

Звинувачення у маніпулюванні криптовалютним ринком спрямовані проти компаній та їхніх керівників

Федеральні прокурори детально описали масштабну операцію, спрямовану проти зловживань на ринку криптовалют. 30 березня Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило звинувачення проти 10 осіб, пов'язаних з чотирма компаніями, яких звинувачують у маніпулюванні цінами на цифрові активи. Справа стосується скоординованих торгових практик, спрямованих на введення інвесторів в оману та завищення вартості активів.

Слідчі оприлюднили додаткові висновки щодо шкоди, заподіяної інвесторам, та фінансової вигоди від цих схем. Представники влади заявили:

«Згідно з обвинувальним актом, підсудні не тільки вступили у змову з метою завищення обсягів торгів та цін на криптовалюти, але й отримали прибуток від продажу криптовалют за завищеними цінами необізнаним інвесторам».

Звинувачення стосуються співробітників та керівників компаній Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian, кожна з яких пов’язана зі структурованою торгівлею, спрямованою на імітацію попиту.

Таємна операція ФБР викрила глобальну криптовалютну схему

Влада описала, як операція поширювалася на різні юрисдикції, а численні арешти проводилися на міжнародному рівні. Троє обвинувачених, серед яких були керівники вищого рівня, були екстрадовані з Сінгапуру та з’явилися у федеральному суді в Окленді. Інші вже визнали свою провину та отримали вироки, що відображають їхні різні ролі у ймовірних правопорушеннях.

Операція «Token Mirrors» лежить в основі більш широкого розслідування, яке спиралося на створений ФБР токен під назвою NexFundAI для виявлення незаконної діяльності з маркет-мейкінгу. Федеральні агенти використовували токен у рамках стратегії під прикриттям, щоб залучити компанії та задокументувати, як пропонувалися та здійснювалися послуги з фіктивних торгів. Справа розвивалася через звинувачення, висунуті в період з березня по вересень 2025 року, за якими послідували арешти в Сінгапурі та подальші екстрадиції, що привели ключових керівників під варту в США.

У судових документах підкреслювалися ширші фінансові та правові наслідки, пов’язані з цією діяльністю. Прокурори заявили:

«Ці так звані схеми «накачування та скидання» завдали збитків інвесторам у США та в інших країнах… На сьогоднішній день вилучено криптовалюти на суму понад 1 мільйон доларів».

«Окрім трьох екстрадованих підсудних, ще двоє вже визнали свою провину і були засуджені суддею окружного суду США Араселі Мартінес-Ольгін», — зазначили прокурори. Імовірні дії включали скоординовані зусилля з метою завищення показників токенів перед ліквідацією позицій.

FAQ 🧭

• У чому Міністерство юстиції звинуватило фігурантів у справі про маніпулювання криптовалютним ринком?
  Міністерство юстиції звинуватило фізичних осіб та компанії у нібито завищенні цін на криптовалюту та введенні інвесторів в оману.
• Які компанії були причетні до ймовірної криптовалютної схеми?
  Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian були пов’язані зі структурованими торговими практиками, що розслідуються.
• Як ФБР виявило операції з «криптовалютним відмиванням»?
  ФБР використовувало токен під прикриттям для виявлення та документування незаконних послуг з формування ринку.
• Які ризики несуть інвестори в криптовалюту від схем «накачування та скидання»?
  Інвестори зазнають збитків, коли штучно завищені токени продаються інсайдерами за піковими цінами.