В Аргентині засуджено дванадцять осіб, пов’язаних із Onecoin

Аргентинське відділення Onecoin засуджено до понад 71 року тюремного ув'язнення

Хоча Onecoin, одна з найбільших пірамід в історії криптовалют, розвалилася в 2019 році, судові процеси проти осіб, пов'язаних з цією операцією, все ще тривають.

Аргентинське відділення Onecoin, до складу якого входило 12 осіб, було засуджено до 9 років ув'язнення після того, як група зізналася у своїй причетності до схеми. У п'ятницю, 13-го числа, 10-й кримінальний суд Кордови виніс вироки:

• Едгару Морено (55) — 6 років і 11 місяців.
• Рікардо Беретта (55), 7 років.
• Алехандро Тейлору (54) — 9 років.
• Аріелю Едуардо Морасуту (47), 6 років і 11 місяців.
• Маріані Ноель Лопес (44), 3 роки та 10 місяців.
• Мануель Перальта Гевара (65), 8 років.
• Андрес Матіас Лопес (42), 6 з половиною років.
• Альдо Хав'єр Легісамон (57), 3 роки з відстрочкою виконання покарання.
• Ненсі Діас (66), 3 роки з відстрочкою виконання покарання.
• Моніка Габріела Бласко (58), 6 років і 11 місяців.
• Даніель Корналья (45), 6 з половиною років.
• Адольфо Густаво Амучастегі (73), 8 років.

Суд також зобов'язав їх виплатити позивачам компенсацію у розмірі 82 000 доларів. Тейлор, який не доклав зусиль для виплати суми, визначеної судом, отримав найдовший термін ув'язнення, визнавши, що мав мільйони і володіє понад 12 розкішними автомобілями.

Більшість засуджених були заарештовані у 2020 році, після того як країна отримала скаргу від жертви, яка у 2018 році передала групі близько 70 000 доларів. У судах ще розглядається одна справа щодо Onecoin, пов'язана з мережею банківських співробітників, які відмивали гроші, отримані від шахрайства, та вивозили їх за межі країни.

Руя Ігнатова, засновниця афери Onecoin, яка отримала понад 4,5 млрд доларів інвестицій, досі перебуває на волі. Ігнатова входить до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР втікачів, але існують суперечливі повідомлення щодо її можливого місцезнаходження.

Хоча спочатку ФБР заявило, що вона могла виїхати до Об'єднаних Арабських Еміратів, Болгарії, Німеччини, Росії, Греції та/або Східної Європи, використовуючи німецький паспорт, інші повідомлення вказують на те, що вона могла померти ще у 2018 році.

Болгарський веб-сайт Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) стверджує, що Ігнатова була розчленована та викинута в Іонічне море за наказом наркобарона.

FAQ

• Що сталося з операторами Onecoin в Аргентині? Суд у Кордові засудив 12 осіб з місцевого відділення до дев'яти років тюремного ув'язнення за їхню участь у піраміді.

• Які фінансові санкції наклав аргентинський суд? Окрім тюремного ув'язнення, засудженим операторам було наказано виплатити 82 000 доларів у вигляді колективної компенсації ошуканим позивачам.

• Чому Алехандро Тейлор отримав найсуворіший вирок у цій справі? Тейлор отримав дев'ять років, оскільки відмовився внести кошти до компенсаційного фонду, створеного за рішенням суду, незважаючи на те, що визнав свою заможність.

• Чи перебуває засновниця глобальної афери Onecoin під вартою? Засновниця Руя Ігнатова залишається в розшуку ФБР, хоча за неперевіреними даними вона, ймовірно, була вбита у 2018 році.