Утікач, організатор криптошахрайства на $73 мільйони, засуджений судом США до 20 років ув'язнення.

Деталі змови з відмивання грошей

Суд США засудив заочно громадянина Китаю та Сент-Кітс і Невіс до 20 років ув’язнення та трьох років умовного звільнення за організацію шахрайства з інвестиціями в криптовалюту. Дейрен Лі, 42 роки, залишається втікачем після того, як відрізав електронний браслет на щиколотці та зник у грудні 2025 року.

Згідно з заявою для преси, Лі визнав свою провину у листопаді 2024 року в змові з відмивання понад 73 мільйони доларів, викрадених у американських жертв через фейкові криптоплатформи та пов’язані з ними шахрайства. Прокурори заявили, що Лі керував змовниками, що відкривали банківські рахунки в США під підставні компанії, контролювали банківські перекази та здійснювали конвертацію коштів жертв у віртуальну валюту.

Влада виявила, що втеча Лі сталася за кілька тижнів до його засудження. Він перебував під федеральним наглядом у Каліфорнії, коли зняв пристрій для моніторингу й зник, що спричинило загальнонаціональний розшук. Слідчі вважають, що він міг спиратися на міжнародні контакти, щоб уникнути арешту.

Помічник генерального прокурора А. Тайсен Дува заявив, що вирок відображає «тяжкість дій Лі, які спричинили величезні збитки жертвам по всій нашій країні». Перший помічник прокурора США Білл Ессайлі застеріг, що шахраї в Інтернеті використовують технології, щоб атакувати нічого не підозрюючих жертв, і закликав громадськість бути обережною, коли з ними зв’язуються незнайомці в Інтернеті.

Схема, за повідомленнями, працювала з шахрайських центрів у Камбоджі, де змовники залучали жертв через несподівані повідомлення в соціальних мережах, у додатках для знайомств та на підроблених торгових платформах. Жертви були обмануті надіслати кошти під видом професійних або романтичних відносин або через неправдиві заяви про технічну підтримку.

Вісім співучасників вже визнали свою провину, але Лі є першим обвинуваченим, безпосередньо пов’язаним з отриманням коштів жертв, який був засуджений. Незважаючи на його відсутність, прокурори підкреслили, що рішення підкреслює прагнення Міністерства юстиції знищувати шахрайські центри в усьому світі.

Чиновники наголосили, що зусилля з розшуку Лі тривають. «Ми будемо співпрацювати з нашими партнерами в правоохоронних органах по всьому світу, щоб забезпечити повернення Лі до Сполучених Штатів для відбуття повного вироку», — сказав Дува.

FAQ ❓

• Хто такий Дейрен Лі? Лі — 42-річний громадянин Китаю та Сент-Кітс і Невіс, засуджений у справі про шахрайство з криптовалютою в США.
• Який вирок він отримав? Каліфорнійський суд засудив його заочно до 20 років ув’язнення та трьох років умовного звільнення.
• Чому він є втікачем? Лі зняв браслет на щиколотці та зник у грудні 2025 року, що спричинило загальнонаціональний розшук.
• Який масштаб шахрайства? Лі та його співучасники відмили понад 73 мільйони доларів, викрадених у американських жертв через фальшиві криптоплатформи.