Великий кенійський банк стикається з серйозним внутрішнім зломом, внаслідок якого близько 4 мільйонів доларів США (500 мільйонів KES) було викрадено підрядниками, пов’язаними з його ІТ-інфраструктурою.
USDT використано для відмивання $4 мільйонів у пограбуванні банку в Кенії, повідомляє звіт
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Розслідування вказує на те, що USDT був основним інструментом у процесі відмивання коштів, які були переведені на численні закордонні гаманці, що ускладнює зусилля з відновлення. Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав розслідування у співпраці з командою з кібербезпеки банку, і незабаром очікуються арешти. Цей злом викликає занепокоєння щодо внутрішніх контролів доступу та управління ІТ, особливо в умовах переходу банків до цифрових послуг. Раніше Центр фінансової розвідки Кенії позначав постачальників віртуальних активів за сприяння підозрілим транзакціям, і цей випадок може стати причиною регуляторних реформ у рамках Закону про ринки капіталу (Поправка). Однак одного регулювання може бути недостатньо; банки та фінтех компанії повинні покращувати свої рамки управління ризиками, щоб ефективно реагувати на зростаючі загрози.
