Федеральні агенти нещодавно вилучили $868 тис. у криптовалюті після розкриття хитромудрого шахрайства, заснованого на романтичних взаєминах, яке спонукало жертв вкладати кошти у фалшиві платформи цифрових активів, що обіцяли захмарні прибутки.
US конфісковує $868K у криптовалюті у зв'язку із шахрайством на сайтах знайомств, що виснажило гаманці
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Викриття Криптоафери: Мін’юст Вилучив $868 тис. Після Романтичної Павутини, що Пішла на Темний Шлях
Міністерство юстиції США (Мін’юст) оголосило 23 травня, що федеральна влада конфіскувала понад $868 тис. у криптовалюті, отриманих нібито через обманну інвестиційну схему. Операція націлювалася на осіб через несподівані текстові повідомлення, додатки для знайомств та мережеві сайти, маніпулюючи жертвами, щоб вони переказували кошти на шахрайські крипто-платформи. У цій справі розслідування веде ФБР Гонолулу. Мін’юст зазначив:
Сполучені Штати вилучили понад $868,247 у криптовалюті у злочинців схеми отримання довіри через криптовалюту.
Шахраї, видаючи себе за дружніх контактів чи романтичних інтересів, поступово здобували довіру своїх цілей, перш ніж заохотити інвестиції у фальшиві цифрові активи. Ці інвестиційні сайти, створені для того, щоб нагадувати легітимні платформи, показували штучно високі прибутки для заманювання більших вкладень.
Tether відігравав роль у полегшенні переказу вилучених активів, зазначило Міністерство юстиції. Влада закликає всіх, хто постраждав від подібних онлайн-шахрайств, подати звіт через Інтернет-Центр Скарг на Злочини ФБР.
Мін’юст пояснив:
На поверхні шахрайські платформи часто показують вигідні прибутки, заохочуючи подальші інвестиції; всередині ж, всі вкладені кошти спрямовуються на адресу криптовалютного гаманця, повністю контрольованого злочинцями.
Іноді жертвам дозволяли вилучити частину своїх «прибутків» на ранніх етапах схеми, щоб підвищити довіру та надати платформі правдоподібності. У міру розвитку схеми жертви стикалися з перешкодами, коли намагалися отримати доступ до своїх коштів і отримували різні пояснення за затримки. Врешті-решт, вони втрачали доступ до своїх облікових записів і всі свої гроші.
23 травня Міністерство юстиції США також оголосило, що воно повернуло приблизно $2,5 мільйона в криптовалюті, пов’язаної з аналогічними схемами, після розслідування, проведеного польовим офісом ФБР в Сан-Дієго.
