Уряд США міг тихо конфіскувати ще $2,4 млрд у біткоїнах, пов’язаних з пулом майнінгу Lubian

Ще $2,4 млрд у біткоїнах може бути під опікою США

Цікаво, що Міністерство юстиції США (DOJ) в офіційних судових документах заявило, що майнінг-пул Lubian.com “отримав великі суми криптовалюти з джерел, не пов’язаних з новим майнінгом.” У попередній статті на Bitcoin.com News виділено висновки Arkham Intelligence, зазначивши, що DOJ описав Lubian як спочатку фінансований і керований прибутками від кримінальних операцій.

Майнінг-пул працював в основному на початку 2020-х років, його назва “Lubian” перекладається як “придорожний” з китайської. На піку пул займав більше 4% глобального хешрейту і коротко перевищував 6% у травні 2020 року. Він почав майнити приблизно 26 квітня 2020 року, позначаючи свої блоки як “Buffett” — жартівливий ідентифікатор, що відсилає до рядка coinbase, вбудованого в вхідні дані блоку. Цей тег залишався в використанні до 9 травня 2020 року.

До 10 травня 2020 року, на блоці 629,755, Lubian змінив свій ідентифікатор coinbase на “lubian.com”, привертаючи увагу трекерів, таких як BTC.com, і відзначивши своє велике дебютування для публіки. Незважаючи на зростаючу частку, деталі про внутрішню роботу Lubian були рідкісні, що додавало загадковості його підйому. Згідно з даними mempool.space, пул видобув приблизно 1,783 блоків, перш ніж зникнути з виду.

На mempool.space, позначки coinbase “Lubian” і “Buffett” разом зібрали приблизно 13,279 BTC у вигляді винагород — хоча реальна загальна сума могла бути вищою, якщо пул майнив таємно. Гаманець, пов’язаний з майнінговими днями Lubian, ідентифікований як “34Jpa4,” зафіксував надходження на загальну суму 14,167.39 BTC. Lubian з’явився і зник, як мимовільний сигнал, і через роки розслідування Arkham виявило, що кошти пулу загадково зникли — інцидент, який компанія ніколи не визнала публічно.

Фонди, пов’язані з Lubian, за межами величезного вилучення більше ніж 127,000 BTC, сьогодні здійснили нові переміщення, з 16,237 BTC переміщаючись на нові адреси. Аналітик Еммет Галлік зазначив у середу на X, що майже 16,000 з цих біткоїнів були санкціоновані урядом США. “USG санкціонує 16K BTC, пов’язаних з Чень Чжи (особою, у якої раніше вилучили 127K BTC). Чень Чжи ще в бігах,” Галлік сказав.

Arkham маркував гаманці на своєму досліднику як “chen-zhi-sanctioned,” показуючи комбінований баланс 15,957.1557161 BTC. Після посту Галліка на X, Arkham повідомив, що уряд США, можливо, зібрав ще $2.4 млрд у біткоїнах, пов’язаних з адресами, які тримають 21,238.28484501 BTC. “$2.4 млрд у BTC переведені з гаманців, пов’язаних з Lubian, сьогодні, що може вказувати на вилучення урядом США. Це понад $14.1 млрд, розкриті вчора,” Arkham пояснив на X.

Фірма додала:

“Ці біткоїни зараз утримуються в гаманцях, які не були санкціоновані або згадані в будь-яких судових документах – це означає, що це могло бути вилучення, яке ще не було оголошено.”

На платформі Arkham сутність тепер носить мітку “lubian-potential-seizure,” що сигналізує про її підозрілий зв’язок з розширенням пулу конфіскованих біткоїнів.

FAQ 💡

• Що таке майнінг-пул Lubian?
  Lubian був пов’язаним з Китаєм майнінг-пулом для біткоїнів, активним на початку 2020-х років, пізніше пов’язаним з нібито кримінальними доходами, пов’язаними з втікачем Чень Чжи.
• Скільки біткоїнів нещодавно було переміщено?
  Приблизно 16,237 BTC, пов’язаних з гаманцями Lubian, були переміщені на нові адреси за останні 24 години.
• Що виявило Arkham Intelligence?
  Arkham повідомив, що приблизно $2.4 млрд у біткоїнах з гаманців, пов’язаних з Lubian, можуть представляти нове вилучення урядом США.
• Чому гаманці марковані як “chen-zhi-sanctioned”?
  Адреси позначені за зв’язки з Чень Чжи, чия мережа була звинувачена у відмиванні коштів через майнінгові операції Lubian.