Міжнародну імперію шахрайства з криптовалютами, яка переспрямувала понад півмільярда доларів від тисяч жертв, було розгромлено в масштабній міжнародній операції, що охопила три континенти.
У Іспанії розкрито масову схему з криптоаферами, в якій ошукано понад 5 000 осіб.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Мережа криптошахрайства розгромлена: Європол та Іспанія заарештували 5 осіб у результаті великої операції
Масштабна розправка з глобальною криптовалютною аферою розплутала величезну мережу, яка витягувала мільйони з нічого не підозрюючих інвесторів на різних континентах. Іспанська Guardia Civil оголосила 25 червня про арешт п’яти підозрюваних, пов’язаних з транснаціональним шахрайським інвестиційним угрупованням, яке викрало 460 мільйонів євро (542 мільйони доларів) у понад 5 000 осіб по всьому світу. Операція, проведена за підтримки Європолу та правоохоронних органів США, Франції та Естонії, була націлена на власність у Мадриді та на Канарських островах. Влада підтвердила:
Розслідування виявило, що зловмисники відмили 460 мільйонів євро незаконних прибутків, викрадених шляхом шахрайства з інвестиціями в криптовалюти у понад 5 000 жертв по всьому світу.
Слідчі стверджують, що організація створила міжнародну інфраструктуру для фінансового обману з мережею представників, які вимагали гроші через готівку, перекази та канали криптовалют. Група, як вважають, використовувала мережу банківських рахунків та підставних компаній, розташованих у Гонконзі. Європол, який приєднався до справи у 2023 році, забезпечив стратегічну координацію і залучив криптовалютних спеціалістів для допомоги іспанській владі в день дії.
Посадовці детально описали, як група приховувала злочинні доходи:
Слідчі підозрюють, що злочинна організація налаштувала корпоративну та банківську мережу, базовану у Гонконзі, нібито використовуючи платіжні шлюзи та користувацькі рахунки на ім’я різних людей та на різних біржах для отримання, зберігання та передачі злочинних коштів.
Звіт про загрози Європолу від березня 2025 року назвав онлайн-шахрайство головним питанням безпеки для Європейського Союзу, вказуючи на його швидке зростання, яке стимулюється штучним інтелектом і доступом до даних. Хоча критики засуджують роль криптовалюти у забезпеченні анонімності, деякі аналітики стверджують, що відстежуваність блокчейну пропонує шлях до посиленого виявлення шахрайства, якщо це поєднати з регуляторним наглядом та технологічною співпрацею.
