Поліція Гонконгу розгромила трансграничний злочинний синдикат, обвинувачений у відмиванні 118 мільйонів гонконгських доларів (15 мільйонів доларів США) через шахрайські банківські рахунки, заарештувавши всього 12 осіб у міській операції, як спочатку повідомила газета South China Morning Post (SCMP).
У Гонконгу заарештовано 12 осіб, коли чиновники викрили операцію з відмивання $15 млн готівки та криптовалюти: Звіт
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Поліція каже, що злочинний синдикат залучав громадян Китаю для відмивання мільйонів
SCMP повідомляє, що Бюро комерційних злочинів Гонконгу заарештувало дев’ятьох чоловіків і трьох жінок, віком від 20 до 40 років, під час рейдів у четвер, вилучивши 1,05 мільйона гонконгських доларів готівкою, понад 560 банківських карток, мобільні телефони та банківські документи. Підозрювані зіткнулися з обвинуваченнями у змові з метою відмивання грошей.
Злочини, пов’язані з шахрайством, різко зросли в Гонконзі, і минулого року було зареєстровано майже 95 000 кримінальних справ — майже половина з них пов’язана з шахрайством. Влада виявила, що 73% із 10 000 арештів, пов’язаних з шахрайством у 2024 році, були власниками “піщаних рахунків”, які використовували для приховування нелегальних доходів.
Суперінтендантка Ширлі Квок Чінг-ї заявила, що синдикат залучав з липня 2023 року громадян Китаю для відкриття піщаних рахунків у традиційних та цифрових банках. Ці рахунки, ймовірно, отримували незаконні кошти від шахрайських схем, пояснила вона пресі.
Суперінтендантка зазначила:
Ці люди також були влаштовані використовувати інші банківські картки, щоб знімати готівку, а потім перевозити кошти до віртуальних обмінних пунктів активів, щоб конвертувати їх у криптовалюту як засіб відмивання грошей.
Випадок є продовженням окремого розслідування в США, де 12 осіб були обвинувачені у змові щодо крадіжки та відмивання криптовалюти на суму 263 мільйони доларів, що передбачає хакерство та розкішні покупки з 2023 по 2025 рік. У цьому конкретному випадку Міністерство юстиції США (DOJ) стверджувало, що учасники даної змови продовжували свої операції навіть після того, як деякі з них були заарештовані.
У випадку в Гонконзі, влада Бюро комерційних злочинів наголосила на суворішому засудженні тих, хто здає в оренду або продає особисті банківські дані, сигналізуючи про посилення зусиль у боротьбі з фінансовими злочинами, відзначила репортерка SCMP Каннікс Яу. Минулого року Гонконгська консультативна група з питань технологічних злочинів зазначила про загрозу зростання кримінальної активності, пов’язаної з цифровими активами. Їхнє попередження підкреслило тривожну тенденцію у фінансових зловмисних діях, активізованих технологіями.
