Туреччина пропонує розширені повноваження для фінансового регулятора для заморожування рахунків, внесення в чорний список криптовалютних гаманців

Відповідність глобальним стандартам

За повідомленнями, турецький уряд планує надати своєму наглядачу за фінансовими злочинами, Дослідницького управління фінансових злочинів (MASAK), нові повноваження для заморожування або обмеження доступу як до банківських, так і до криптовалютних рахунків. Ці загальні нові заходи, спрямовані на допомогу наглядачу в боротьбі з відмиванням грошей і фінансовими злочинами, планується запровадити через парламентський законопроект, згідно з звітами Bloomberg.

Повідомляється, що запропоновані повноваження відповідають критеріям, встановленим Фінансовою робочою групою дій (FATF), яка виключила Туреччину зі свого ‘сірого списку’ у червні 2024 року. FATF відзначила тоді, що Туреччина поліпшила свої механізми для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Надаючи MASAK повноваження переслідувати незаконні фінансові потоки як у традиційних, так і в цифрових фінансах, турецька влада додатково закріплює рішучість країни залишатися поза сірим списком.

Це сталося після раніше реалізованих регуляторних заходів цього року, коли Туреччина запровадила регуляції, що надали Раді капітальних ринків (CMB) повну наглядову функцію за криптовалютними платформами, обумовлюючи обов’язкові зобов’язання для крипто-сервісних провайдерів.

Звіт Bloomberg також вказав, що нові регуляції нададуть MASAK повноваження включати чорні списки для криптовалютних адрес, пов’язаних зі злочинами, та вводити обмеження на транзакції. Анонімні джерела, цитовані у звіті, заявляють, що законопроект в основному спрямований на протидію так званим “орендованим рахункам”. Влада вважає, що злочинці платять або орендують рахунки у їхніх законних власників для здійснення шахрайства або незаконних парі.

Запропоновані заходи планується включити в 11-й Судовий Пакет, який очікується формально подати до парламенту на початку нового законодавчого року. Однак Міністерство фінансів Туреччини поки не коментувало питання. Регуляція залишається предметом перегляду—як перед її поданням, так і під час парламентських обговорень—і немає гарантії, що вона буде прийнята в її нинішній формі.