Туреччина посилює регулювання криптовалют, надає повноваження наглядові CMB

Проблема сірого списку FATF

Туреччина оприлюднила нові регулювання криптовалюти, які надають Ради з ринків капіталу (CMB) повний нагляд над криптоплатформами. Регулювання також передбачають зобов’язання, які повинні виконати постачальники послуг з криптоактивами (CASP) перед початком діяльності, а також вимогу страхування криптоактивів, що належать користувачам.

Опублікування Комюніке про регулювання цифрових активів відбулося трохи більше ніж за рік після того, як міністр фінансів Туреччини Мехмет Шімсек заявив, що CMB буде відповідальною за нагляд за криптофірмами. Як повідомлялося в той час на Bitcoin.com News, створення регуляторної системи для криптовалют було однією з умов, які мала виконати Туреччина, щоб вийти з “сірого списку” Групи з фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF).

До опублікування нових регулювань, відсутність законів щодо криптовалют в Туреччині, як кажуть, ускладнювала здатність країни контролювати і регулювати потік цифрових активів. Відсутність таких законів дозволяла злочинцям і терористам використовувати регуляторні прогалини для відмивання грошей та фінансування нелегальної діяльності з використанням криптовалют.

Крім потрапляння в “сірий список” FATF, Туреччина була свідком численних криптошахрайств, які деякі критики пов’язують з відсутністю законів, що регулюють індустрію криптовалюти. Проте, відповідно до нещодавно оголошеного юридичного режиму, засновники, які прагнуть розпочати та діяти як CASP, повинні будуть відповідати певним критеріям, включаючи фінансову цілісність і чистий юридичний запис. Невиконання встановлених критеріїв може призвести до того, що CMB відмовить у наданні дозволу на діяльність.

Закон також вимагає від CASP дотримання встановлених вимог до капіталу, причому капітал повинен бути сплачений готівкою.

“Капітал для створення не повинен бути меншим за суму, яку визначить Рада, за умови, що він не менше мінімальної суми капіталу, передбаченої відповідно до положень Ради щодо прийнятності капіталу постачальників послуг з криптоактивів, а весь цей капітал має бути сплачений готівкою, і його власний капітал не повинен бути меншим за цю суму”, — говориться в Комюніке.

Згідно з новими правилами, CMB наділено повноваженнями накладати покарання за порушення або незаконні дії з боку операторів CASP. Покарання можуть варіюватися від відкликання дозволу на діяльність до дискваліфікації осіб від обіймання посад у CASP.